Полный перечень стран в панамском скандале excel. Кто из россиян фигурирует в новых «панамских архивах
"Панамские документы" были получены от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, которая предоставляет услуги по регистрации и ведению оффшорных компаний. Получила их немецкая газета Süddeutsche Zeitung и предоставила Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP - The Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Маурисио Макри, президент Аргентины
Согласно документам брат и отец аргентинского президента были директорами компании Fleg Trading Ltd, зарегистрированной на Багамах в 1998 году и закрытой в 2009. Макри не указал в своей декларации ничего об этой компании, а задекларировал 158 тысяч долларов иностранных активов в 2008 году, не уточнив их источники и местонахождение.
Сигмундюр Гюннлейгссон, премьер-министр Исландии
Прятал миллионы долларов инвестиций исландских банков в оффшорных компаниях. По документам Гюннлейгссон и его жена купили оффшорную компанию Wintris в 2007 году и не указали ее в декларации. В 2010 исландский премьер продал 50% компании своей жене за 1 доллар.
Бидзина Иванишвили, экс-премьер-министр Грузии
Скрыл от налоговой, что владеет компанией Lynden Management Ltd на Британских Виргинских островах, не зафиксировал ее ни в одной декларации. Через Lynden Management Иванишвили и его партнеры контролировали около 20% акций американской фармацевтической компании Raptor Pharmaceuticals.
Али Абу Рагеб, экс-премьер-министр Иордании
За несколько месяцев до окончания своего срока на посту премьера зарегистрировал оффшорную компанию Jaar Investment Ltd, которая открыла счета в Arab Bank в Женеве. Вместе с женой стал директором Jay Investment Holdings Ltd на Британских Виргинских островах. До декабря 2014 года Рагебу принадлежали три компании на Сейшельских островах. Его дети, директора других компаний, имели счета в Arab Bank в Женеве.
Ияд Аллави, бывший вице-президент Ирака
В 1985 году зарегистрировал через Mossack Fonseca команию I.M.F. Holdings Inc. В 2013 году общая стоимость ее активов составила 1,5 млрд долларов. Еще одна компания, которую Аллави не указал в своей декларации, - Moonlight Estates Limited.
Иен Кэмерон, покойный отец британского премьера Дэвида Кэмерона
Помогал создать и развивать оффшорную компанию Blairmore Holdings Inc в 1982 году, был привлечен к ее деятельности вплоть до своей смерти в 2010 году. В 1998 году Blairmore оценили в 20 млн долларов.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
Алиев и его супруга в 2003 году купили компанию Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев был указан директором и совладельцем Rosamund International Ltd, а следовательно - нарушил закон, запрещающий президенту заниматься бизнесом.
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии
Через оффшорные компании владел яхтой и недвижимостью в Лондоне, которую оценили в 34 млн долларов. На имя монарха зарегистрирован ряд компаний, среди них - Safason Corporation SA SPF, Verse Development Corporation, InRow Corporation, Crassus Limited и Park Property Limited.
Рами и Хафиз Махлуф, двоюродные братья президента Сирии Башара Асада
В течение многих лет иностранные компании, которые стремились работать в Сирии, должны были быть сначала утверждены Рами Махлуфом, двоюродным братом Башара Асада. Из-за международного давления и санкций братья Махлуф прятали средства в оффшорных компаниях, зарегистрированных через Mossack Fonseca. Но Панамская компания в начале 2011 разорвала связи с братьями Махлуф из-за международных санкций.
Лионель Месси, футболист
Месси и его отцу принадлежит оффшорная компания Mega Star Enterprises, зарегистрированная в Панаме. Впервые она упоминается в архивах Mossack Fonseca еще 13 июня 2013 года. Испанская прокуратура выдвинула против обоих Месси обвинения в многомиллионных налоговых махинациях.
Петр Порошенко, президент Украины
Несмотря на собственные заявления Петр в слепой траст. Начал реструктуризацию активов компании Roshen, создав для этого три оффшорные компании, о которых упомянул в декларации. Юристы президента отметили, что акции Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости. Но есть документ, подтверждающий, что президент является владельцем 1 000 акций, каждая стоимостью 1 доллар США.
Друзья Владимира Путина, президента России
В материалах фигурируют четыре компании, связанные с Россией - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. International Media Overseas и Sonnette Overseas принадлежат близкому другу российского президента виолончелисту Сергею Ролдугину. В расследовании кроме того упоминаются оффшорные компании пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, сына российского олигарха и друга Путина Игоря Ротенберга и других российских политиков. Сумма выведенных оффшоров может достигать 2 млрд долларов.
Обнародование документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая много лет занималась регистрацией офшорных компаний, спровоцировало громкий мировой скандал.
СМИ опубликовали результаты журналистских расследований, где называются фирмы, связанные с мировыми лидерами, их родственниками и крупными бизнесменами. “Ъ” собрал реакцию упоминаемых в расследовании лиц.
Что такое «панамские файлы»
3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Оказавшийся у журналистов архив документов охватывает период с 1977 по 2015 год. В нем говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран мира.
Первоначально документы оказались в распоряжении немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, которая передала их ICIJ. Источник, сливший огромный архив, не называется. К исследованию архива ICIJ привлекла более 100 средств массовой информации по всему миру, включая BBC, The Guardian, Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и других. Полный список офшорных компаний и лиц, имеющих к ним отношение, ICIJ обещает опубликовать в начале мая.
Что такое офшоры
Офшор - это страна или территория, предоставляющая иностранным компаниям особые условия для ведения бизнеса - низкие или нулевые налоги, упрощенные правила отчетности, возможность сокрытия конечных владельцев бизнеса и другие. Само по себе владение офшорной компанией не является преступлением, однако офшоры часто используются для мошеннических схем и «отмывания» денег. Иногда офшорные компании заводят государственные чиновники, которым закон запрещает владеть бизнесом.
Последняя волна противодействия властей крупнейших экономик офшорным практикам началась после кризиса 2008 года. Например, с 1 января 2015 года в РФ вступил в силу закон о контролируемых иностранных компаниях, который обязал россиян уведомлять налоговые органы о наличии долей в таких компаниях и позволил собирать налоги с их прибыли.
Законодательство офшоров устроено так, что зарегистрировать компанию и управлять ею нельзя самостоятельно - только через местную юридическую фирму. Доходы этих юридических фирм - один из основных источников обогащения для стран, предоставляющих иностранным компаниям налоговые льготы.
Как политики отреагировали на обнародование документов
Россия
- Что следует из документов
По данным ICIJ, друг президента Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин владеет несколькими компаниями, в том числе компанией Sandalwood, связанными деловыми операциями со структурами банка «Россия». Общую сумму трансакций, которые проходят через эту цепочку, ICIJ оценил в $2 млрд.
Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, как говорится в расследовании, в 2014–2015 годах числилась бенефициаром офшорной компании Carina Global Assets, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Сын главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Дмитрий, по данным ICIJ, контролировал офшорную компанию в период, когда его отец работал первым зампредом Банка России.
Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в разное время был бенефициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамские острова), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр), следует из документов.
Реакция
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Хотя Владимир Путин нигде не фигурирует фактологически, но для нас, конечно, очевидным является тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент». Он также подтвердил, что Сергей Ролдугин - друг главы государства. Реакции самого господина Ролдугина не было.
Дмитрий Песков также опроверг связь своей супруги с офшорами: «Дело в том, что у моей жены никогда не было и нет офшорных компаний. Она никогда их не открывала и, соответственно, не могла закрывать».
Позднее Владимир Путин сам прокомментировал «панамские файлы». Он заявил, что нет никакой коррупционной составляющей ни в его деятельности, ни в деятельности его друга бизнесмена Сергея Ролдугина. «Нашли знакомых и друзей, чего-то там поковыряли и слепили»,- охарактеризовал он материалы расследования.
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил: «Мое имя не имеет никакого отношения к этим мероприятиям. Я подаю соответствующие декларации. Их можно легко проследить за ряд лет».
Пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что «во главу всей предпринимательской деятельности всегда ставилось неукоснительное соблюдение требований законодательства. При поступлении на государственную службу в декабре 2011 года в соответствии с требованиями законов Российской Федерации все акции и доли принадлежащих Ликсутову компаний были переданы в доверительное управление, а впоследствии - отчуждены».
Генпрокуратура РФ пообещала проверить опубликованные в СМИ данные о россиянах, которые, согласно «панамским бумагам», имеют компании и счета в офшорах, чтобы установить, соответствуют ли их действия российскому законодательству и нормам международного антикоррупционного права.
- Что следует из документов
Согласно расследованию, 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована фирма Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко. Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited, которая, в свою очередь, основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV. При этом в опубликованной информации также указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen.
Реакция
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на «панамские документы» 4 апреля в Twitter. «Я первое должностное лицо на Украине, серьезно отношусь к декларированию своих доходов, уплате налогов и вопросу конфликта интересов. Став президентом, я отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям».
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что не будет расследовать факты из доклада.
Азербайджан
- Что следует из документов
Сгласно расследованию, президент страны Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев являлся директором и совладельцем фирмы, будучи депутатом парламента, а затем и став президентом. В 2008 году, по данным ICIJ, дочери Алиева Арзу и Лейла приобрели компании Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited на Британских Виргинских островах. Также они контролируют золотодобывающие Globex International LLP и Londex Resourses S.A. Сестра президента Севиль владеет компанией Setanon Properties Inc., также зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Реакция
В пресс-службе Ильхама Алиева заявили, что закон не запрещает детям президента владеть коммерческими структурами. По словам пресс-секретаря, они уже «взрослые граждане Азербайджана» и могут иметь собственный бизнес.
Казахстан
- Что следует из документов
Согласно расследованию, старший внук президента Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев владеет офшорами Alba International и Baltimore Alliance на Британских Виргинских островах и использовал их для банковских операций и покупки яхты класса люкс. При этом в январе Нурсултан Назарбаев на съезде правящей партии «Hуp Отан» призвал «напудренных» миллиардеров «вкладывать сюда (в Казахстан.- “Ъ” ). Всякие офшоры - все это чепуха».
Реакция
Комментариев представителей власти не последовало.
Великобритания
- Что следует из документов
По данным консорциума журналистов-расследователей, покойный отец британского премьера Дэвида Кэмерона Иэн при помощи созданного в 1980-е годы панамского офшора скрывал от британского налогообложения доходы от своего инвестиционного фонда Blairmore Holdings Inc.
Помимо упоминания Кэмерона-старшего, документы содержат информацию о сомнительных сделках еще нескольких бывших и нынешних британских парламентариев, а также спонсоров Консервативной партии, которую представляет Кэмерон.
Реакция
Отвечая на вопрос журналистов, инвестирует ли сейчас семья Кэмерона в офшорный фонд, представитель премьера заявила, что это «его личное дело». Она также напомнила, что Дэвид Кэмерон «принял ряд мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов».
Правительство запросило документы у ICIJ, добавив, что министры «тщательно изучат данные и будут действовать без промедления и надлежащим образом».
Позднее Дэвид Кэмерон признал, что владел акциями в офшорной компании своего отца. «У нас было 5 тыс. акций в инвестфонде Blairmore, которые мы продали в январе 2010 года. Они стоили порядка £30 тыс. Я платил подоходный налог на все дивиденды. С акций была прибыль, но она была меньше, чем лимит прироста капитала, так что я не платил налог на прирост капитала. Но все британские налоги я платил, как полагается. Я хочу максимально ясно рассказать о прошлом и о будущем, потому что, если честно, мне нечего скрывать», - заявил премьер-министр Великобритании в интервью телеканалу ITV.
Исландия
- Что следует из документов
По данным журналистов, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон владел офшорной компанией на Британских Виргинских островах, которая имела облигации в исландских банках. Он не задекларировал этот бизнес, когда в 2009 году стал членом парламента, а затем продал половину компании своей жене за $1.
Реакция
Сам премьер заявлял, что «не планировал не уйдет в отставку из-за этого», но 5 апреля покинул свой пост.
- Что следует из документов
В расследовании фигурируют дочь бывшего премьера Ли Пэна Ли Сяолинь, вице-президент государственной угольной компании China Datang Gorporation. Ли Сяолинь и ее супруг Лю Чжиюань владели зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Fondation Silo, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd на Британских Виргинских островах.
Также фигурируют шурин председателя Си Цзиньпина (является директором и совладельцем двух офшорных компаний, зарегистрированных в 2009 году на Британских Виргинских островах), члены постоянного комитета политбюро ЦК КПК Лю Юньшань и Чжан Гаоли и другие высокопоставленные китайские чиновники.
Реакция
5 апреля китайская государственная газета Global Times опубликовала статью, в которой говорится о том, что за публикацией «панамских файлов» стоят «могущественные силы». Статья в Global Times - первое упоминание скандала в официальных китайских СМИ. Крупнейшие китайские государственные СМИ, такие как газета «Жэньминь жибао» и телеканал China Central Television, не сообщали о скандале. Реакции чиновников также не было.
Пакистан
- Что следует из документов
Мариам Сафдар, Хусейн Наваз Шариф и Хасан Наваз Шариф, дети премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа, владеют недвижимостью в Великобритании через офшоры на Британских Виргинских островах. Также они проводили трансакции на $13,8 млн.
Реакция
Министр информации страны Первез Рашид заявил: «Дети Наваза Шарифа подают свои налоговые декларации в соответствии с законом и ведут бизнес за границей так же, как и дети обычных пакистанцев».
Другие страны
Власти Панамы объявили, что окажут содействие в любом расследовании, связанном с документами из архива юридической фирмы Mossack Fonseca.
Налоговая служба Австралии начала проверку в отношении более 800 своих граждан, упомянутых в «панамских файлах».
Президент Франции Франсуа Олланд назвал обнародованную ICIJ информацию «хорошей новостью» и заявил о готовности начать судебные разбирательства.
Финансовый регулятор Швеции обратился к властям Люксембурга за информацией относительно банка Nordea, который, согласно документам ICIJ, помогал некоторым своим клиентам открыть счета в офшорных зонах.
Министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвелдт подтвердил намерение инициировать собственное расследование по материалам публикаций ICIJ, в которых упомянуты 732 бельгийца.
Испания, Австрия и Нидерланды также заявили о проведении собственного расследования в связи с публикацией ICIJ.
Представители налоговой службы Новой Зеландии заявили, что они тесно работают со своими партнерами по обмену налоговой информацией для получения данных о гражданах Новой Зеландии, упомянутых в «панамских файлах».
Ольга Дорохина, Евгений Козичев, Дмитрий Шелковников
Вконтакте
Одноклассники
Офшорный скандал
Журналисты узнали об обходе Сирией санкций через офшоры
21:57
Партнер Ролдугина мог заработать на «Путинке» не менее 200 млн руб. в год
21:44
Еще 30 материалов
Российские чиновники нарушили закон, если руководили принадлежавшими им офшорными компаниями, констатируют эксперты, анализируя «панамского досье». Но на практике опасность представляют только новые западные санкции
Что грозит героям расследования в России
Авторы расследования по материалам «панамского досье» обнаружили офшорные компании в семьях 13 российских депутатов и чиновников. При строгом соблюдении отечественного антикоррупционного законодательства некоторым фигурантам расследования могло бы угрожать увольнение, следует из комментариев замдиректора Центра антикоррупционных исследований «Transparency International Россия» (ТИР) Ильи Шуманова.
В российском законе о противодействии коррупции нет понятия «офшор», но его положения не позволяют российским чиновникам и депутатам распоряжаться иностранными фирмами, отмечает Шуманов. С 2013 года госслужащим запрещается участвовать в бизнес-операциях за границей и пользоваться иностранными финансовыми инструментами в виде счетов, займов, векселей. Офшор является иностранными финансовым инструментом, поэтому руководить им госслужащий не имеет право, подчеркивает Шуманов.
Госслужащий вправе быть выгодоприобретателем, бенефициаром офшора, но по закону чиновник должен его задекларировать. Кроме того, не должно быть конфликта интересов между деятельностью офшора и госслужащего.
По словам Шуманова, если госслужащий является бенефициаром (выгодоприобретателем) офшора, это не означает, что он является обладателем зарубежного счета. «Счетом владеет юридическое лицо, а не физическое», — объясняет эксперт.
В российском антикоррупционном законодательстве есть пробел: если госслужащий передал в доверительное управление свой офшор, правоохранительные органы могут закрыть на это глаза. «Просто в договоре о передаче в доверительное управление должно быть прописано, что меняется выгодоприобретатель», — говорит Шуманов.
Эксперт добавляет, что из-за ошибок компаний-регистраторов может оказаться, что госслужащий в базах значится владельцем офшора, хотя передал его в доверительное управление. Именно об этом заявили несколько опрошенных РБК фигурантов расследования, в частности депутат Виктор Звагельский и челябинский губернатор Борис Дубровский.
Как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру
Панамские документы
Год назад неизвестный предоставил немецкой газете Sueddeutsche Zeitung доступ к 11,5 млн документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся сопровождением сделок и регистрацией офшоров.
Немецкая газета не имела возможности проанализировать весь материал самостоятельно и подключила к работе Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который в свою очередь обратился более чем к сотне редакций и организаций, ведущих борьбу с коррупцией по всему миру. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира.
В воскресенье они представили результаты своей работы: в «Панамских документах» (The Panama Papers) им удалось связать с офшорами имена 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes.
Кто финансирует расследования
Информация о фондах и организациях, которые финансируют ICIJ, представлена на сайте консорциума. Среди этих организаций — основанный Джорджем Соросом фонд «Открытое общество», фонд «Адессиум» (Нидерланды), Фонд Форда, Фонд Дэвида и Люсиль Пакард, британский Sigrid Rausing Trust, американский Pew Charitable Trust и ряд других. Среди организаций, которые оказывают поддержку Центру по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCPR), названы «Открытое общество», а также Агентство США по международному развитию (USAID).
Большинство владельцев офшоров на практике занимаются предпринимательской деятельностью, подчеркивает эксперт. «Хотя есть и такие офшоры, которые заниматься коммерцией не могут», — говорит он. Депутатам Госдумы запрещается принимать участие в какой-либо предпринимательской деятельности.
По закону о противодействии коррупции в случае, если у госслужащего будет обнаружен незадекларированный иностранный актив, в том числе финансовый, ему грозит дисциплинарная ответственность — снятие с должности.
Фотогалерея
«Отношения не имел»: как чиновники реагировали на расследование OCCRP
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) рассказали о 13 российских должностных лицах, чьи…
Показать 10 фотографий
Проверку госслужащего на нарушение антикоррупционного законодательства должна инициировать прокуратура. В случае с депутатами решение о сложении мандата принимает думская комиссия по контролю над достоверностью сведений о доходах. По закону она может начать проверять декларации еще и на основании обращения руководителя политической партии и редакции СМИ, пояснил РБК зампредседателя комиссии Владимир Поздняков, сама комиссия не может инициировать проверку.
Но в реальности, когда речь заходит о публичных расследованиях на тему коррупции высокопоставленных чиновников, правоохранительные органы, как правило, на них никак не реагируют, сказала РБК юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. «Реакция есть, когда наши сотрудники не публично подают заявления о нарушениях, когда нет упоминания о том, что это заявление от Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального», — рассказывает Соболь. По ее словам, для власти возбудить уголовное дело после публичного и громкого расследования означает проявить слабость.
Возможны ли санкции за рубежом
Публикация подобных расследований может являться поводом для проверки того, исполнил ли госслужащий в своей стране требования налогового законодательства о раскрытии компаний и уплате налогов и требования законодательства для публичных должностных лиц, говорит РБК старший юрист по международному налогообложению юридической фирмы Goltsblat BLP LLP Артем Топоров.
Проверяющие могут исследовать также, не образуют ли сделки, проведенные через компании, самостоятельные составы преступлений, не нарушены ли специальные законодательные требования и т.д.
Что журналисты узнали о друге президента
Друг юности Владимира Путина Сергей Ролдугин был одним из акционеров крупнейшего продавца телевизионной рекламы в России «Видео Интернешнл» (Vi), владея через офшоры 20% компании. В 2010 году, когда было объявлено, что 100% Vi купили структуры банка «Россия», «Сургутнефтегаза» и основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, 12,5% селлера получила кипрская Med Media Network — 100-процентная «дочка» еще одной офшорной структуры International Media Overseas, реальным бенефициаром которой называют Сергея Ролдугина.
Промышленник
Ролдугин оказался одним из бенефициаров компаний, владевших пакетами акций автозаводов — КамАЗа и АвтоВАЗа. В его интересах могла действовать «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, скупавшая акции этих предприятий. Около 32,2% из 54,4% акций КамАЗа «Тройка» владела через кипрскую Avtoinvest Limited. В 2007 году «Тройка» передала все права по управлению Avtoinvest офшору Avto Holdings Ltd. В 2008 году компания Ролдугина Sonnette Overseas приобрела 15% Avto Holdings и заключила акционерное соглашение с другими ее совладельцами, в том числе с «Тройкой». Конечной целью соглашения было получить контрольный пакет КамАЗа через Avtoinvest. Аналогичные договоренности между «Тройкой» и офшорами, связанными с Ролдугиным, были и по поводу акций АвтоВАЗа.
В свою очередь, транзакции с использованием средств незаконного происхождения могут быть квалифицированы как легализация денежных средств, приобретенных преступным путем или в результате совершения преступления. А это может привести к заморозке средств и активов и выдвижению уголовных претензий не только в России, но и за рубежом, говорит эксперт.
Информация, содержащаяся в «панамских документах», повышает риск новых санкций США против людей, считающихся близкими к президенту Владимиру Путину, и связанных с ними компаний. Виолончелист Сергей Ролдугин — один из немногих в окружении Путина, кто избежал американских санкций весной 2014 года. Банк «Россия», названный Минфином США «личным банком» высокопоставленных российских чиновников, «очевидно, пытался использовать эту лазейку» [то, что Ролдугин не попал под санкции], пишет The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании. В 2014 году, после введения санкций против Юрия Ковальчука и банка «Россия», швейцарский юрист Андрес Баумгартнер помог открыть секретный счет в швейцарской «дочке» Газпромбанка для офшора International Media Overseas, принадлежащего Ролдугину.
OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за санкции), как правило, «очень озабочено проблемой обхода существующих санкций: если про какое-то лицо выясняется, что оно помогает обходить действующие санкции, OFAC может внести его в список SDN (лица, чьи активы в американской юрисдикции блокируются), говорит РБК юрист американской Jacobson Burton Kelly PLLC Дуг Джейкобсон, специализирующийся на санкциях. При этом OFAC может опираться на любые источники информации, включая журналистские данные, отмечает юрист.
Под риск санкций из-за «панамской» утечки попадают и две компании: крупнейший в России продавец телерекламы «Видео Интернешнл» (Vi) и кипрский RCB Bank, на 46% принадлежащий ВТБ.
«Дочки» госбанков замешаны
Европейские регуляторы заявили о готовности проверить банки, фигурирующие в «панамских документах». Внимание местных регуляторов могут привлечь швейцарская «дочка» Газпромбанка — Russische Kommerzial Bank (RKB) и RCB Bank, который на 46% принадлежит ВТБ и на 19,85% — «ФК Открытие».
Официальный представитель швейцарского регулятора финансовых рынков FINMA Винсен Матис в ответ на запрос РБК сказал, что публикации в медиа о так называемых панамских документах будут приняты во внимание. «В рамках своей надзорной деятельности FINMA уточнит, в какой степени банки участвовали в схемах и соблюдались ли швейцарские законы», — говорится в ответе FINMA. При этом FINMA отказался комментировать деятельность отдельных организаций и отдельные имена.
Как утверждают журналисты-расследователи, одним из основных источников финансирования для офшорных компаний Ролдугина были огромные необеспеченные кредиты от RCB Bank, коммерческий смысл которых вызывает сомнения. The Guardian передает слова «высокопоставленного источника в Москве», который описывает RCB как «частный кошелек» для высших государственных лиц. До осени 2014 года ВТБ владел 60% кипрского банка, пока не продал часть акций банку «Открытие». Благодаря этой сделке RCB Bank перестал подпадать под автоматические секторальные санкции (ограничения на привлечение западного финансирования) как «дочка» ВТБ. По мнению партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, если западные власти заинтересуются выводами расследования, у RCB появятся потенциальные риски, связанные с возможностью проведения проверок со стороны OFAC. Сейчас RCB не входит в группу ВТБ (госбанку принадлежит только 46% акций) и не числится в санкционных списках.
Из «панамского архива» следует, что Ролдугин в 2010-2015 годах был секретным акционером Vi через кипрскую Med Media Network, чьи бенефициары ранее не были известны. Документы Mossack Fonseca показывают, что владельцем 100% Med Media является офшор Ролдугина International Media Overseas. Ролдугин контролировал 20% Vi по крайней мере до 2015 года, когда пакет был передан офшору Robertson Financial, бенефициары которого не установлены.
Представитель OFAC не ответил на запрос РБК, а представитель Госдепартамента США сказал, что Госдеп, как правило, «не комментирует утечки». «Неясно, как и когда OFAC использует информацию Mossack Fonseca, но я уверен, что эти документы им интересны, и OFAC тщательно изучит эту информацию», — говорит Джейкобсон.
антикоррупционный контроль,
офшорный скандал,
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в понедельник, 9 мая, обнародовал полную базу данных "Панамских документов", в которой представлена информация о владельцах офшорных компаний из разных стран мира. Сперва в России по этой базе насчитывалось 2229 владельцев офшоров, а компаний - 7319, однако затем список был обновлен.
Теперь в базе значатся 6285 россиян. Также фигурируют 11516 офшорных компаний, связанных с российскими гражданами, и упомянуты 5534 адресов на территории России, отмечает РИА "Новости" .
Для сравнения, согласно той же базе, 8995 владельцев офшоров - среди граждан Китая, 4536 - среди граждан США, 920 - среди граждан Великобритании. Владельцев офшоров из Украины всего 165.
На сайте проекта ICIJ Offshore Leaks Database можно найти информацию о более 100 000 офшорных компаний. После запуска поиска по базе необнародованных документов из "Панамских материалов" не осталось.
В аккаунте консорциума в YouTube выложена инструкция, объясняющая, как пользоваться базой данных.
По данным исследования профессора Колумбийского университета Джеймса Генри, опубликованного 8 мая газетой The Guardian , из России, Китая и других развивающихся экономик через офшоры были выведены более 12 триллионов долларов. Китайские граждане прячут в офшорах 1,2 триллиона долларов. Малайзия, Таиланд и Индонезия, которые были замешаны в громких коррупционных скандалах в последние годы, тоже числятся среди неблагополучных в этом смысле стран, пишет газета.
Согласно базе ICIJ, офшорами владеют 1784 гражданина Малайзии, 2961 гражданин Индонезии и 780 подданных Таиланда.
Тот же ICIJ 3 апреля 2016 года обнародовал масштабный материал о сети офшоров по всему миру. Публикация стала возможной благодаря утечке документов из панамской фирмы - регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca. В анализе и дополнении полученных от анонимного источника данных MossFon участвовали сотни журналистов из разных стран, включая сотрудников немецкой Sueddeutsche Zeitung, британской The Guardian и российской "Новой газеты".
Человек, организовавший утечку "Панамских документов" об офшорах, впервые объяснил свои мотивы 6 мая через немецкую газету Sueddeutsche Zeitung, скрывшись под псевдонимом Джон Доу. Он объяснил , что не сотрудничает ни с одной разведкой мира и никогда не работал на спецслужбы. Джон Доу заявил, что считает нынешнее мироустройство несправедливым и полагает, что через офшоры часто совершаются преступления и в целом этот институт используется для того, чтобы богатые богатели в ущерб интересам менее обеспеченных.
Более 300 экономистов из 30 стран мира призвали упразднить офшоры
Как только расследование, получившее название "Панамские документы", было выложено в Сеть, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International призвала лидеров стран "Большой двадцатки" "немедленно" собраться и запретить офшоры по всему миру.
В понедельник, 9 мая, с аналогичным призывом к мировым лидерам обратились более трехсот экономистов из 30 стран мира. Среди авторов воззвания - лауреат Нобелевской премии по экономике 2015 года Энгус Дитон , бывший главный экономист Международного валютного фонда Оливье Бланшар и многие другие известные экономисты, которые призывают к упразднению офшоров. По их мнению, зоны налоговых льгот "не служат экономическим целям" и ничего не добавляют "общемировому благосостоянию", пишет .
Это заявление было сделано в преддверии международного саммита по борьбе с коррупцией, который состоится 12 мая в Лондоне с участием политиков из 40 стран, а также представителей Всемирного банка и МВФ. Его проведет премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
"Побороть офшоры будет непросто, поскольку имеет место огромная личная заинтересованность тех, кого устраивает текущее положение дел", - замечают авторы обращения. По их мнению, "нет никакого экономического обоснования" для дальнейшего существования офшоров.
11.04.2016 | Политком.RU
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовали гигантский объем документов о панамских офшорах, в которых фигурируют фамилии людей из «окружения» Владимира Путина, а также 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров.
По словам авторов расследования, речь идет о примерно 11,5 млн разного рода документов, раскрывающих масштабы «теневой экономики», в которой участвуют ведущие мировые политики, бизнесмены и «селебрити». Поиском и изучением этих материалов больше года занимались члены ICIJ, немецкой Sueddeutsche Zeitung и десятков других изданий. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира. Свое расследование ICIJ также называет «Панамскими документами» - по месту регистрации компании Mossack Fonseca, утечка из которой и легла в основу журналистского расследования. Эта компания, считают журналисты, занимается созданием подставных фирм и корпоративных структур для сокрытия конечных бенефициаров активов.
Последствия публикации досье является многоплановым. Во-первых, это стало мощнейшим ударом по практике офшорного бизнеса в мире, против которого мировые державы в последние годы значительно ужесточают механизмы борьбы (прежде всего, в контексте повышения прозрачности финансовых потоков, борьбы с отмыванием и финансированием терроризма). Публикация досье может привести к новой волне антиофшорного регулирования.
Во-вторых, вне зависимости от версий о причастности к публикации ЦРУ, Госдепа или иных правительственных структур (они основаны на том, что Агентство по международному развитию США и благотворительный фонд Сороса входят в число спонсоров OCCRP), речь идет о возрастании публичной функции международного третьего сектора и журналистского сообщества. Как следствие глобализации и ускорения обмена и циркуляции информации в мире, развития цифровых технологий, общий контроль над информационными потоками будет все более затруднительным. Наблюдается кардинальный рост информационной уязвимости политических классов и государств.
В-третьих, вряд ли публикация данного досье носила адресный характер. Под удар попали самые разные политические лидеры, бизнесмены и звезды, для каждого из которых последствия будет разными. В контексте российской реальности особое значение имеет, например, попадание в фокус внимания журналистов Петра Порошенко: украинский аспект в европейской прессе стало даже более актуальным, чем обсуждение «миллиардов» Путина. Наблюдается и растущее разочарование европейских элит в постреволюционной власти Украины. Объектом расследования стали и структуры, связанные с Национальным фронтом Франции, который получал финансовую поддержку Первого российско-чешского банка.
В-четвертых, для России безусловной актуальностью обладает та часть досье, которая затрагивает окружение Путина. В докладе ICIJ, в частности, утверждается, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. Речь шла о выдаче заведомо невозвратных кредитах, что могло быть формой отмывания незаконных средств.
Обращает на себя заметная разница в реакции и на публикацию данных в западных странах. В Исландии досье вынудило премьера подать в отставку. В ряде стран прошли акции протеста. Западные правительства, тем временем, пытаются взять ситуацию под особый контроль, обещая расследовать все нарушения. Это рассматривается как возможность разобраться с нарушениями. Президент Франции, например, обещал поднять налоговые поступления в результате расследований офшорных преступлений. Он назвал публикацию документов «хорошей новостью».
«Панамское досье» бьет прежде всего по офшорному бизнесу как таковому. Публикация рассчитана на международную аудиторию, для которой, приоритетным является сама проблема сокрытия и легализации незаконных доходов. Тема России в этом контексте не входит в число авангардных, являюсь одной из некрасивых историй в числе десятков подобных. Тем не менее, это стало ударом по международной репутации российской власти, которую и без регулярно критиковали за высокую коррупцию. Внутри России это вряд ли станет заметной темой внутриполитической жизни. Рейтинг доверия Путину остается высоким, а большинство населения либо полностью отвергает негативную информацию как сфабрикованную, либо считает, что даже если некоторые (или даже все) факты и имеют место, но главным сейчас является противостояние «чуждому» Западу, а не претензии в отношении «своих» лидеров.
Тем не менее, для России, Китая и других стран это стало однозначно плохой новостью. Дмитрий Песков выступил с резкими словами, указав, что Запад поразила «бацила путинофобии». Упомянутый в документах «панамского досье» министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что не имеет ко всему этому никакого отношения. Единоросс Виктор Звагельский собирается судиться с журналистами. Банк «Россия», миноритарным акционером которого является фигурирующий в «панамских документах» виолончелист Сергей Ролдугин, назвал публикации «информационной атакой». Президент ВТБ Андрей Костин посчитал данные «панамского досье» о российских банках «лживыми», но признал важность темы деофшоризации.
Владимир Путин отреагировал на публикации в ходе своего участия в медиа-форуме ОНФ. Говоря же о персональном отношении к панамскому досье, президент заявил: «вашего покорного слуги там нет, ну не о чем говорить». По его мнению, досье появилось «по заданию» сделать информационный продукт. «Нашли знакомых и друзей, чего-то там поковыряли и слепили», - продолжил Путин. «И вот это продвигается. Вот есть какой-то там друг президента России, вот он чего-то там сделал, наверное, это имеет коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет», - сказал глава государства. По словам российского лидера, «когда официальные лица Госдепа или администрации США заявляют какие-то хамоватые вещи, то это значит, что они обозначают себя как заинтересованные лица», что плохо для США с точки зрения достижения конечного результата. «А для нас хорошо, потому что мы понимаем, кто заказчик», - заключил президент.
Путин также однозначно заступился за своего друга Сергея Ролдугина, которого обвинили в создании «офшорной империи» на 2 млрд долларов. «Многие творческие люди в России, может быть каждый второй, пытаются заниматься бизнесом, и, насколько мне известно, Сергей Павлович тоже», - сказал Владимир Путин. «Но какой его бизнес? Он является миноритарным акционером в одной из наших компаний и там зарабатывает какие-то деньги, но это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь, нет ничего подобного», - продолжил президент, слова которого приводит «Интерфакс». «Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, из числа своих друзей и вообще в целом», - подчеркнул президент. Он пояснил, что «почти все деньги», которые заработал Ролдугин, «он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию». «Я горжусь, что у меня есть такие друзья», - подытожил глава государства.
Площадка ОНФ стала удобным форматом для комментариев Путина по панамскому делу и вовлеченности в скандал Сергея Ролдугина. Президент выработал свою позицию по отношению к этому, представив все как результат геополитического противостояния США и России, стремления Вашингтона ослабить Россию. Для большинства населения, вероятно, такая позиция будет оставаться убедительной, однако в либеральной среде она вызвала много иронии и сарказма. Вероятно, имела место обкатка позиции в преддверии «прямой линии» президента, намеченной на 14 апреля. Это будет последняя возможность «большого диалога» президента со своими аудиториями в преддверии большого электорального цикла сентября 2016 года, и Путину важно ее максимально эффективно использовать.
