Новый офшорный скандал: русский след оказался не главным. Панамский список: что держали в офшорах российские чиновники Расследование офшор

В 2006 году вместо Улюкаева-младшего директором Ronnieville стала некая Юлия Хряпина и пробыла в этом статусе вплоть до ликвидации компании в мае 2009 года. Авторы расследования выдвигают предположение, что это супруга министра Улюкаева, опираясь на определенное сходство между фотографией из копии паспорта Хряпиной, обнаруженной в базе данных Mossack Fonseca, и более поздним снимком, доступным в интернете, на котором изображены министр, его жена и новорожденная дочь. Кроме того, местом рождения Хряпиной по паспорту является Крым, а Улюкаев декларировал участки и дома в Крыму, записанные как раз на супругу. И наконец, как утверждает команда журналистов-расследователей, Юлия Сергеевна Хряпина числилась научным сотрудником Института Гайдара, где до 2000 года работал Улюкаев. РБК в воскресенье вечером не удалось найти на сайте института сотрудницу с такими Ф.И.О., но в кэше Google и поиске на сайте Института Гайдара информация о ней сохранилась.

В расследовании также упоминается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его фамилия звучит в связи с компанией Carina Global Assets Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2014 году. В заявке на регистрацию компании указан бенефициар — «профессиональный фигурист» Татьяна Навка и приложена ее фотография. Из той же заявки следует, что фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара и управлять активами на сумму более $1 млн.

Офшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году. Сама супруга пресс-секретаря Путина сказала «Новой газете», что у нее никогда не было офшорных компаний и счетов. Журналистам не удалось выяснить, сменился ли в 2015 году бенефициар у этой фирмы.

Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента в 2003-2015-м, до 2013 года значился единственным бенефициаром панамской Anttrin Services Corp. Но до середины 2013-го запрета на владение офшорами не существовало. Авторы расследования указывают, что компания была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона. Основным видом ее деятельности были «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина в управлении делами, утверждают авторы. При этом он был одним из самых богатых госслужащих в 2013 году: в его собственности были более 9 га земли, семь домов и 12 квартир.

Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы, в разное время был бенефициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр). За полтора месяца до вступления в силу запрета на офшоры он переписал акции на свою супругу Татьяну, с которой затем развелся. Таким образом, закон нарушен не был.

Губернаторы

Андрей Турчак, губернатор Псковской области, тоже оказался фигурантом расследования. Кира Турчак, жена губернатора, с 2008 по 2015 год была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc. на Виргинских островах. Запрет на владение иностранными активами вступил в силу в 2013 году, но акционером офшора супруга Турчака оставалась вплоть до мая 2015 года, отмечает «Новая газета».

В начале 2013-го выяснилось, что Турчакам с 2008 года принадлежала компания, на которую был записан дом во Франции стоимостью €1,3 млн, напоминает издание. Андрей Турчак эти активы не декларировал ни на посту губернатора, ни будучи до этого сенатором. Позже он объяснил, что это была ошибка, и отчитался о продаже виллы.

Турчак заявил «Новой газете», что Burtford Unicorp была учреждена в 2008 году для финансирования ипотечной сделки по приобретению квартиры во Франции и официально закрыта 7 марта 2014 года. ​

Первым директором Burtford Unicorp Inc. в 2008 году стал Максим Жаворонков, в то время замдиректора компании «Ленинец», связанной с семьей Турчак. А с 2009 года он работает заместителем губернатора Турчака.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2014 году использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал, пишут авторы «Новой газеты». В марте и апреле 2014 года Spaceship Consulting провела две похожие сделки: покупала у магнитогорского ООО «Имущественный центр» (ИЦ) векселя за 5 млн и 7 млн руб., а затем снова продавала их Дубровскому за идентичную сумму. Челябинский губернатор владел ИЦ через свою компанию «Новатек», отмечают журналисты. Для денежных переводов он использовал счет в швейцарском BPER — Частном банке Эдмонда де Ротшильда.

15 января 2014 года Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. По закону он должен был избавиться от иностранных финансовых инструментов в течение трех месяцев, однако, по имеющимся у журналистов документам, не сделал этого. В соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда.

Депутаты и сенаторы

Виктор Звагельский, депутат Госдумы от «Единой России», был конечным бенефициаром компании Bariton Consultants Ltd (БВО) как минимум по состоянию на 2014 год, говорится в расследовании. А Delcroft Real Estates Inc. (Панама) принадлежит ему с 2011 года и данных о ликвидации этой компании нет, утверждают авторы. От имени Bariton Consultants Звагельский мог приобретать активы в любой части мира и открывать счета. По мнению опрошенных «Новой газетой» экспертов, эту деятельность можно отнести к предпринимательской, что запрещено законом «О статусе депутата».

Сам депутат подтвердил связь с Bariton Consultants, но утверждает, что предпринял все действия для выхода из состава участников в 2012 году. А о Delcroft Real Estates, по его словам, он ничего не слышал.

Михаил Слипенчук, депутат Госдумы от «Единой России», — конечный бенефициар EuroImpex Group Corp. (БВО), утверждают авторы, ссылаясь на проведенные в 2013 и 2015 годах внутренние проверки MF. Но сам он утверждает, что продал свой пакет в компании еще в 2007 году.

Сулейман Геремеев, сенатор от Чечни, в 2004-2006 годах имел генеральную доверенность на ведение дел Grant Pacific Corporation (БВО). Но в то время он был не парламентарием, а лишь помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по работе с силовыми структурами, поэтому нарушения закона в этом нет, считают авторы.

Александр Бабаков, депутат Госдумы от «Единой России», будучи депутатом Госдумы в 2007-2011-м (в то время входил во фракцию эсэров) владел 100% акций AED International Ltd. За месяц до подачи декларации в 2011 году, перед очередными думскими выборами, он перевел компанию на свою 23-летнюю дочь.

Силовики

Алексей Патрушев, которого «Новая газета» называет племянником секретаря Совбеза Николая Патрушева, с 2010 по 2012 год был акционером компании Misam Investments Ltd на БВО. Секретарь Совбеза лично в этих компаниях нигде не фигурирует, а Алексей Патрушев не является госслужащим, и на него не распространяются ограничения, связанные с зарубежными счетами, отмечают авторы.

Игорь Зубов, замминистра внутренних дел, упомянут в расследовании в связи с бизнесом сына: с февраля 2001 года по июнь 2004-го Денис Зубов был единственным владельцем The Monumental Property Company Ltd, зарегистрированной на БВО.

Зубов-младший стал владельцем компании в 22 года, а сама она занималась недвижимостью. Сейчас Денису Зубову принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 млрд руб. в 2014 году, пишет «Новая газета».

В МВД изданию сказали, что у Игоря Зубова нет офшорных счетов, а «вопросы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности субъектами гражданских и корпоративных правоотношений», там комментировать не уполномочены.

Под разоблачения попали английская королева, американский госсекретарь, канадский премьер

Очередная порция громких разоблачений о миллиардах, спрятанных в офшорных «раях», была предана гласности Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), получивших доступ к документам юридической фирмы Appleby. В этих документах говорится о сомнительных операциях по сокрытию доходов, в которых замешаны многие знаменитые бизнесмены и политики. Тень громкого скандал накрыла английскую королеву, премьера Канады, госсекретаря США. Значатся в списках и российские компании, и предприниматели.

Это не первое подобное разоблачение базирующегося в Вашингтоне консорциума, финансирует который, в частности, один из фондов Джорджа Сороса. Ранее ICIJ уже обнародовал так называемое «панамское досье» с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков. Подлинность документов подтверждена не была, а в отношении большинства упомянутых в них лиц последовали официальные опровержения.

Нынешний черный список разоблачений украшает сама королева Великобритании Елизавета II: якобы герцогство Ланкастер, управляющее финансами для личного дохода королевы, в 2004–2005 годах вложило около £10 млн в фонды на Бермудских и Каймановых островах. Часть этих денег позже всплыла в финансовой организации BrightHouse, которая была обвинена в выдаче микрозаймов на неправомерных условиях:

госсекретарю США Рексу Тиллерсону вменяется в вину то, что в 1997 году он был директором офшорной фирмы, базирующейся на Бермудских островах. Эта фирма, как отмечает издание The Guardian, была связана с ExxonMobil, которую впоследствии возглавил Тиллерсон.

Что касается премьер-министра Канады Джастина Трюдо, то его советник Стивен Бронфман через бизнес своей семьи якобы был вовлечен в сложную схему ухода от налогов с компаниями в США, Израиле и на Каймановых островах.

Пресс-службы всех упомянутых структур и высокопоставленных лиц, естественно, опровергли какое бы то ни было нарушение налогового законодательства во всех перечисленных случаях.

Из российских банков и компаний в скандальном списке упоминаются ВТБ, «Сибур» и «Газпром». Из обнародованных документов следует, что «Сибур» сотрудничал с транспортной компанией Navigator Holdings Уилбура Росса, назначенного в феврале 2017 года министром торговли США. Пикантность этой связи, по мнению расследователей, придает тот факт, что среди акционеров «Сибура» значатся предприниматели Кирилл Шамалов и Геннадий Тимченко, попавшие под санкции США. Понятно, что эта информация бьет не столько по российским бизнесменам, сколько по позициям американского министра. Поэтому его представители поспешили выступить с заявлением, что Росс вошел в совет директоров Navigator уже после того, как компания начала работать с «Сибуром», и никогда не встречался с Шамаловым и Тимченко.

Что касается ВТБ и «Газпрома», то «компромат» на них заключается в том, что они, будучи, по версии ICIJ, госструктурами, близкими к Кремлю, участвовали в финансировании сделок известного российского предпринимателя Юрия Мильнера по приобретению долей в Facebook и Twitter. Сам Мильнер в интервью New York Times отметил, что из российских государственных институтов его фирма получила лишь 5% средств на эти сделки.

Весьма скептический комментарий по поводу «русского следа» в расследовании ICIJ

дал член Совета Федерации Константин Косачев. «В сухом остатке описывается стандартная и законная коммерческая деятельность, которая через накрутку эмоций и мутную фразеологию представляется чуть ли не как заговор против первооснов западной демократии», - считает парламентарий.

Руководитель проекта «Экономика и финансы» Института современного развития Никита Масленников связал нынешнее появление очередной порции разоблачительных налоговых материалов с тем, что уже совсем скоро - с 1 января 2018 года - вступает в силу антиофшорная конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Она подразумевает обмен налоговой информацией по запросам стран-участников, среди которых все ведущие экономики мира, включая Россию. Иными словами, наши налоговые органы по запросам могут получать от своих зарубежных коллег всю интересующую их информацию о зарубежных счетах российских налоговых резидентов - а дальше уже решать, содержится ли в этой информации какой-то криминал или нет. «Это значит, что понятие банковской тайны и налогового рая сильно размывается, - считает Масленников. - Но пока этого не случилось, происходит своеобразный разогрев информационного поля».

СМИ широко освещали свадьбу Пескова и Навки, состоявшуюся в самом дорогом отеле Сочи.

В скандале с раскрытием офшорной империи, к которой, предположительно, могут быть причастны президент РФ Владимир Путин и другие мировые лидеры, по данным «Новой газеты» оказался замешанным и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Расследование провели журналисты из нескольких стран и изданий, включая Sueddeutche Zeitung, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), The Guardian, российскую «Новую газету» и других.

По данным «Новой газеты», с Песковым связан офшор Carina Global Assets Ltd (Британские Виргинские острова). Согласно документам, с момента учреждения компании в 2014 году ее бенефициаром была жена Пескова, фигуристка Татьяна Навка. А между тем, указывает издание, супругам высокопоставленным чиновникам закон запрещает пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе офшорами.

Так как точная дата свадьбы Пескова и Навки неизвестна, непонятно, успел ли пресс-секретарь президента избавиться от офшора жены в течение трех месяцев после официального бракосочетания, отмечается в публикации. На момент регистрации офшора у Навки и Пескова уже были близкие отношения – в августе 2014 года у них родилась дочь.

Компания Carina Global Assets была создана в январе 2014 года и оформлена на номинальных акционеров и директоров, однако в заявке на регистрацию офшора был указан и бенефициарный владелец – Татьяна Навка, утверждает «Новая газета». К заявке была приложена фотография паспорта Навки, в ней также говорилось, что Carina Global Assets собирается управлять активами на сумму более 1 млн долларов. В документах отмечалось, что компания будет заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара.

СМИ писали о том, что свадьба Пескова и Навки состоялась в августе 2015 года. Впрочем, дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова вовсе заявляла, что свадьбы не было, что новобрачная объяснила тем, что девочка запуталась. По данным «Собеседника», в ЗАГСе их брак был зарегистрирован в июне того же года. Если информация соответствует действительности, то Песков в положенный по закону срок уложиться не успел – компания Carina Global Assets была ликвидирована в ноябре прошлого года.

В то же время сама Навка заявила «Новой газете», что у нее никогда не было никаких офшорных компаний или счетов. «Вообще никаких иностранных компаний не было», – сообщила фигуристка.

СМИ широко освещали свадьбу Пескова и Навки, состоявшуюся в самом дорогом отеле Сочи. Особый интерес пресса проявила к замеченным во время свадебной церемонии на руке у Пескова часам Richard Mille. Отмечалось, что такие часы стоят от половины до годового официального заработка пресс-секретаря Путина – около 37 млн рублей. Позже Песков заявил, что часы ему подарила супруга Татьяна Навка, и подчеркнул, что стоят они «существенно дешевле, чем указывают некоторые товарищи».

Отметим, что основная часть расследования, касающегося офшорной империи, посвящена музыканту Сергею Ролдугину, одному из друзей детства Владимира Путина. По данным журналистов, виолончелист – оператор сети офшоров с активами в миллиарды долларов. Такие сведения всплыли из-за утечки из компании-регистратора Mossak Fonseca. По сведениям СМИ, связанные с музыкантом компании оперируют миллиардами долларов – эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье братьев Аркадия и Игоря Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову, сообщила «Новая газета».

Как утверждают журналисты, проводившие расследование, предприниматели зарабатывали десятки миллионов рублей в день на сомнительных сделках с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства в покупку стратегических активов в стране, а также в личные проекты. Были названы три источника этих богатств: внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России – «Роснефти» и «Газпрома»; «пожертвования» от крупных российских бизнесменов; льготные займы от кипрского RCB Bank.

Расследование выявило, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская дочка ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка «Россия», в том числе председатель совета директоров Юрий Ковальчук. Также компании получали деньги от сделок с акциями «Роснефти» и «Газпрома». С сетью «друзей» Путина в общей сложности связано около 100 сомнительных финансовых сделок, утверждают участники расследования.

Тэги: Путин, оффшоры, песков

2,5 млн секретных файлов, полученных ICIJ , проливают свет на деятельность более 120 тыс. оффшорных компаний и трастов, за которыми скрываются интересы политиков, мошенников и крупных бизнесменов. Документы показывают бенефициаров компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, островах Кука и в других оффшорных юрисдикциях. Среди этих бенефициаров - дантисты из США, фермеры из Греции, родственники диктаторов, восточно-европейские и индонезийские миллиардеры, менеджеры российских госкомпаний, международные торговцы оружием…

В целом, в файлах ICIJ речь идет об оффшорных бизнесах людей из более чем 170 стран мира. Чтобы проанализировать эти документы, ICIJ сотрудничал с The Guardian и BBC из Великобритании, Le Monde из Франции, Süddeutsche Zeitung и Norddeutscher Rundfunk из Германии, The Washington Post из США, канадской вещательной корпораций (CBS) и другими партнерами из самых разных стран мира. Среди российских партнеров ICIJ - «Новая газета». В целом, в проекте участвовали 86 журналистов из 46 стран мира.

Поток оффшорных денег - легальных и криминальных, принадлежащих частным лицам и корпорациям, - может разрушить экономики развитых стран и привести к серьезным политическим конфликтам. Исследователи считают, что непрозрачная деятельность оффшоров нарушает законы и заставляет простых граждан по всему миру платить больше налогов, чтобы компенсировать потери, которые возникают из-за денег, исчезающих в оффшорах. По оценкам Всемирного банка и ООН, мировой объем отмывания криминальных денег достигает $1-1,6 трлн в год.

Анонимность оффшорного мира сильно затрудняет отслеживание и регулирование денежных потоков. Джеймс Генри, бывший главный экономист в McKinsey & Company, подсчитал, что главные богачи мира контролируют от $21 до $32 трлн, спрятанных в оффшорных юрисдикциях. И даже когда мировая экономика переживала рецессию, оффшорный мир продолжал расти, говорит Генри, который сегодня является членом совета Tax Justice Network, международной исследовательской группы, изучающей деятельность оффшоров.

Большая часть исследования ICIJ была посвящена деятельности двух регистраторов оффшоров: Portcullis TrustNet из Сингапура и Commonwealth Trust Limited (CTL) с Британских Виргинских островов. Только эти две фирмы помогли зарегистрировать оффшорные компании, трасты и банковские счета десяткам тысячам людей.

Финансовые регуляторы Британских Виргинских островов обнаружили, что с 2003 по 2008 годы CTL постоянно нарушала законы островов об отмывании денег: CTL не проверяла документы и бэкграунд своих клиентов.

Томас Ворд, один из основателей CTL (сегодня продолжает работать консультантом), говорит, что процедуры проверки клиентов в CTL не отходили от стандартов, принятых в этой отрасли на Британских Виргинских островах. Но какое бы количество проверок не проводила CTL, это не могло обезопасить фирму от «нечестных клиентов» или от тех, кто даже после всех проверок «казался надежным», а затем «оказался нечестным». «Это неправильно, но, видимо, удобно демонизировать CTL», - написал Ворд в ответ на заданные ему вопросы. - «Но я думаю, что проблемы CTL были прямо пропорциональны той доле, которую занимала фирма на рынке».

Офисы CTL находятся на гряде коралловых и вулканических островов, которые, как считаются, вдохновили Роберта Льюиса Стивенсона на написание «Острова сокровищ». Население Британских Виргинских островов насчитывает 28 тыс. человек, но на островах при этом действует 500 тыс. активных оффшорных компаний. Это - около 40 % всех оффшорок, зарегистрированных в мире, по данным Всемирного банка на 2011 год. Власти Британских Виргинских островов почти не требуют информации о владельцах зарегистрированных на их территории компаний. Вместо этого они полагаются на CTL и других «регистраторов» фирм.

CTL была зарегистрирована в 1994 году и начала быстро развиваться, учредив филиалы на Багамах, в Белизе и других странах. Особый интерес CTL проявила к клиентам из России и Восточной Европы.

В конце 2005 года генеральный менеджер CTL Сэнди Холбурн написал акционерам компании письмо, в котором выразил обеспокоенность по поводу количества клиентов CTL из бывших Советских республик. «Определенно мы не знаем и не понимаем очень многого о тех, кто использует компании, которые мы регистрируем для этих клиентов».

Томас Ворд ему ответил, что CTL ничего не может с этим поделать. «Ты прав, конечно: чем больше мы растем, тем больше клиентов у нас появляется, и тем выше вероятность, что какой-то из клиентов доставит нам трудности», - написал Ворд.

И в 2006 году регуляторы Британских Виргинских островов проверили деятельность CTL и установили, что компания предоставляла фальшивую и вводящую в заблуждение отчетность. Несмотря на эти проблемы, количество клиентов CTL продолжало расти.

Среди клиентов CTL появился Дмитрий Фирташ, миллиардер из Украины. СМИ задавались вопросами о связях Фирташа с Семеном Могилевичем, входящим в список ФБР самых разыскиваемых преступников. В утечках Госдепартамента США, опубликованных WikiLeaks, говорилось, что Фирташ признался одному высокопоставленному американскому дипломату, что ему «приходилось, и он получал разрешение от Могилевича, когда регистрировал различные бизнесы, но отрицал близкие отношения с ним».

С помощью CTL Фирташ основал компанию Group DF Limited в 2006 году, спустя несколько месяцев после того, как он признался, что владел долей в RosUkrEnergo, посреднике, поставлявшем газ «Газпрома» в Украину. Group DF Limited стала холдинговой компанией для Фирташа в энергетике, химической промышленности и недвижимости. Фирташ не прокомментировал ситуацию.

Внутренние документы также показывают, что CTL зарегистрировала в 2006 и 2007 годах 31 компанию для человека, позже названного британским судом, подставным лицом Мухтара Аблязова, обвиняющегося в выводе $5 млрд из казахского БТА Банка. Адвокаты Аблязова не ответили на просьбу о комментарии.

В апреле 2008 года пришли новые проблемы от адвокатов из Лондона, представлявших фонд Hermitage. Фонд утверждал, что у него украли три дочерние компании, которые затем были использованы для хищения $230 млн из бюджета под видом возмещения налогов. Украденные фирмы были перерегистрированы на компанию Boily Systems с Британских Виргинских островов. Boily Systems, в свою очередь, была зарегистрирована CTL по запросу своего ключевого клиента - российской компании G.S.L. Law & Consulting. CTL также регистрировала фирму для Владлена Степанова, бывшего мужа Ольги Степановой, возглавлявшей налоговую инспекцию, которая дала добро на возврат налогов на сумму 5,4 млрд рублей, который теперь считаются похищенными.

Один из основателей CTL Томас Ворд сказал, что его фирма «не имела никакого отношения к делу Магнитского», за исключением обычных обязанностей регистрирующего агента.

Известные люди из России

Среди российских клиентов CTL упоминаются следующие известные люди.

Ольга Шувалова, жена вице-премьера Игоря Шувалова. Как следует из документов, в 2007 году она стала владелицей компании Severin Enterprises Inc. Эта компания, в свою очередь, владела еще несколькими дочерними оффшорными фирмами, о которых в 2011 году писал американский журнал Barron’s.

Валерий Голубев, заместитель председателя правления «Газпрома» и давний знакомый Владимира Путина. Голубев владел долей в компании Sander Universal Inс. Его партнером в этой компании был Борис Пайкин, генеральный директор «Газпром социнвеста», строящего стадион в Санкт-Петербурге и олимпийские объекты в Сочи. Принадлежащая им оффшорная компания была ликвидирована в 2008 году.

Андрей Реус, бывший генеральный директор компании «Оборонпром». Реусу принадлежит компания Dreemlover Ltd. Он не прокомментировал ситуацию.

P . S . «Новая газета» продолжает изучать огромный архив секретных оффшорных счетов и компаний, предоставленный ICIJ . В ближайшее время список интересных российских клиентов и сделок с их участием пополнится.

Которое все обсуждают, но вряд ли все прочитают ввиду большого объема и разных языков публикаций.

Сразу отвечу, важно понимать: расследование основано на утекших данных одной из панамских юридических фирм. Так что это даже не «верхушка айсберга офшорной собственности чиновников», а её совсем небольшая часть.

Тем не менее, эта небольшая часть вполне тянет на импичмент. Вот самые занимательные факты и находки, которые прямо касаются граждан России:

Владимир и Людмила Путины с новорожденной (в центре) и супруги Ролдугины.1985 год

1. Виолончелист Ролдугин - один из кошельков Путина.

Обнаружился один из самых настоящих кошельков Путина. Это не какой-то там бизнесмен, наживающийся на господрядах. Сергей Ролдугин - старинный друг и крестный отец одной из дочерей Путина. Человек подозрений не вызывавший, к бизнесу не причастный. Музыкант, какие там деньги и офшоры? А оказалось, что скромному музыканту загнали минимум $ 2 000 000 000 на офшорные счета.

Когда ты президент авторитарной страны, украсть деньги из бюджета очень просто. Сложнее их спрятать. Еще сложнее потратить. Мы, конечно, понимаем, что капиталы Тимченко, Ротенбергов и Ковальчуков - тоже в той или иной степени принадлежат Путину. Но всё-таки нельзя считать, например, Ротенбергов совсем номинальными держателями - они полностью управляют бизнесом. Когда ты используешь деньги Ротенберга для (и их бабушкам), возможны скандалы вроде недавнего.

Задумка Путина заключалась в том, чтобы хранить личные украденные деньги в самом неожиданном месте, у самого неожиданного персонажа - известного музыканта-виолончелиста, человека лояльного и честного (по отношению к боссу) и, судя по всему, достаточно скромного даже в быту. Никаких красных феррарей и прочих глупостей.

Но у этого хитрого плана есть и слабая сторона. У музыканта, даже самого талантливого и самого популярного в мире, просто не может быть столько денег. Государственные банки не выдают виолончелистам кредиты на сотни миллионов долларов. Олигархи не дают (а уже тем более не прощают потом) виолончелистам долги на миллиарды рублей. Управленцы Роснефти и Сбербанка не проворачивают очевидно криминальные сделки, чтобы обогатить офшор музыканта еще на миллион-другой долларов.

Ролдугин не может ни слова сказать внятно о «своей» офшорной империи. Действительно, а что тут скажешь, вопрос деликатный:

Медведев, Ролдугин, Путин

«Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что - нельзя. Я просто боюсь давать интервью. Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить. Вот в таком виде меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи. Занимаешься бизнесом или не занимаешься? Откуда деньги? Чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи »

6. Ликсутов зарабатывает не только на электричках и метро, но и на метаноле.

Из панамской утечки мы узнали, что бизнес Ликсутова достаточно диверсифицирован. Министр транспорта Москвы зарабатывает не только на транспорте, но и на торговле метанолом.

7. Еще один наш старый знакомый Александр Бабаков оказался владельцем панамского офшора.

Мы долго и усиленно пишем об Александре Бабакове, одном из самых бедных депутатов Госдумы, если судить по декларациям. Мы уже находили у него и . Панамские файлы связывают его с крупнейшим игроком на рынке энергетики Украины - VS Energy.

Мы всё гадали - почему же украинские власти, внесшие Бабакова в санкционный список, никаких действий против него не предпринимают. Теперь понятно - незадекларированные панамские офшоры обнаружились и у Петра Порошенко .

8. Ряд чиновников напрямую нарушают закон, запрещающий им владеть иностранными активами

Просто не исполняют закон и все. Потому что могут. Деофшоризация? Нет, не слышали.

В этом списке - депутаты-единороссы Звагельский и Слипенчук, губернатор Челябинской области Дубровский и губернатор-бандит Турчак.

9. Родственники самых яростных патриотов хранят свои деньги в офшорах. Вообще все хранят свои деньги в офшорах.

Здесь попались родственники главы Совбеза Патрушева, главы Ростеха Чемезова и . У другого замминистра внутренних дел Махонова нашлось аж 5 действующий офшоров. Даже у чеченского сенатора Геремеева - дяди того Геремеева, что организовывал убийство Немцова - нашелся старый офшор. У бывшего зама Кожина из Управления Делами президента - тоже панамский офшор. И у сына «либерала» Улюкаева с его же женой, - опять же офшор в Панаме.

Кажется, так много фамилий, что невозможно запомнить? Ещё раз напоминаю: речь идет об утечке из ОДНОЙ компании-регистратора. Только лишь в Панаме, даже не самой популярной офшорной юрисдикции.

Сколько еще чиновников и их родственников прячет свои деньги на Британских Виргинских Островах, Белизе, Каймановых островах, Бермудских островах, Лихтенштейне и Кипре?

Пример утечки из Панамы доказывают всем нам то, что рано или поздно самые хорошо спрятанные активы станут достоянием общественности. Спасибо журналистам консорциума OCCRP за работу колоссального масштаба и важности.