Организация "Братский круг". Справка

Бизнес идеи

30 октября 2013 года министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении шести человек и четырех компаний, предположительно связанных с организованной преступной группой (ОПГ) "Братский круг". Среди прочих в списке значится российский певец Григорий Лепс (Григорий Лепсверидзе).

Название "Братский круг" (Brothers Сircle) стало известно в 2011 году, когда президент США Барак Обама издал указ № 13581 "Стратегия борьбы с транснациональной организованной преступностью", на основании которого министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда транснациональных преступных группировок, представляющих, по мнению американских властей, наибольшую опасность для национальной безопасности. В этот список вошли итальянская каморра, японская якудза, мексиканская группировка "Лос- Сетас", а также некая организация "Братский круг", объединяющая выходцев из стран бывшего СССР. В пресс-релизе минфина США сообщалось, что евразийский преступный синдикат "Братский круг" "координирует несколько преступных сетей, разрешает споры между ними и руководит своими членами в глобальном масштабе", распространяя деятельность на Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку. Отдельно уточнялось, что ранее эта группировка была известна как "Семья одиннадцати", а до этого — как "Двадцатка".

По мнению же ряда экспертов, конкретной структуры с названием "Братский круг" нет. Так, руководитель Центра международных отношений в Нью-Йоркском университете Марк Галеотти считает, что термин "Братский круг", часто используемый в "воровском мире", нельзя соотносить с реальной преступной организацией, он введен для обозначения угрозы, исходящей от евразийских преступных синдикатов. Не используется этот термин и российскими правоохранительными органами.

Тем не менее, на основании президентского указа министерство финансов США определило список причастных к этой ОПГ, против которых вводятся санкции. Перечисленным в "черном списке" лицам запрещается въезд в США, их активы в США замораживаются, любые коммерческие сделки запрещаются.

Первоначально в список были внесены всего два человека, затем он неоднократно дополнялся. На начало 2013 года в нем фигурировали 15 человек. Среди них, согласно сайту минфина США, Владислав Леонтьев и Василий Христофоров, "замешанные в преступной деятельности, включая контрабанду наркотиков, и участвовавшие в перестрелке между региональными группировками российской сети ОПГ при попытке взять под контроль одно из местных предприятий по производству драгоценных металлов». Христофоров считался одним из приближенных известного "вора в законе" Аслана Усояна ("Дед Хасан"). В списке также значатся Захарий Калашов, Лаша и Кахабер Шушанашвили, Коба Шемазашвили, Темури Мирзоев, Владимир Вагин, Камчыбек Кольбаев, Гафур Рахимов и др.

30 октября в списки, принадлежащих к "Братскому кругу", были занесены Артур Бадалян, Вадим Лялин, Сергей Москаленко, Яков Рыбальский и Игорь Шлыков. Григорий Лепсверидзе, как сообщает сайт госдепа США, входит в криминальный синдикат в роли курьера, который передает деньги главе "Братского круга" Владиславу Леонтьеву.

Министерство финансов США в четверг ввело санкции против семерых членов организованной преступной группировки (ОПГ), состоящей из выходцев из стран бывшего СССР и действующей по всему миру, и двух японских якудза. Как отмечается в пресс-релизе министерства, это первый подобный шаг на основании указа о борьбе с международной организованной преступностью, подписанного президентом Бараком Обамой летом прошлого года.

В пресс-релизе Минфина преступная организация выходцев из стран бывшего СССР названа «Братским кругом» и характеризуется как «многонациональное преступное сообщество, состоящее из лидеров и старших членов нескольких евразийских преступных группировок, базирующихся в основном в странах бывшего Советского Союза, но действующих в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке». «Братский круг», по данным Минфина США, «координирует деятельность нескольких преступных сетей, разрешает споры между ними и руководит деятельностью своих членов в глобальном масштабе».

В санкционный «черный список» Минфина США от «Братского круга» попали семь человек, чья деятельность сосредоточена в Кыргызстане, Узбекистане, России и Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ). Среди них – ключевые фигуры «Братского круга» Владислав Леонтьев (известный, как «Белобрысый» или «Белый»), Василий Христофоров («Вася» или «Воскрес»), Камчибек Колбаев («Камчи Бишкекский» или «Коля-киргиз») и Гафур Рахимов. Лазарь Шайбазян, Александр Мануйлов («Саша Самарский») и Алексей Зайцев включены в список, как подручные Леонтьева.

Согласно пресс-релизу, Леонтьев и Христофоров «замешаны в преступной деятельности, включая контрабанду наркотиков, и участвовали в перестрелке между региональными группировками российской сети ОПГ при попытке взять под контроль одно из местных предприятий по производству драгоценных металлов». Леонтьев, 41-летний уроженец города Горький, обладающий паспортами Венесуэлы, Ганы и Греции, «разыскивается российскими властями за противозаконные сделки с драгоценными металлами и наркотиками».

Христофоров считается одним из приближенных известного «вора в законе» Аслана Усояна, более известного как «Дед Хасан». Как сообщали российские СМИ, в мае 2011 года 40-летний Христофоров был задержан на территории Украины и депортирован в Россию, однако в июле того же года он стал организатором саммита «воров в законе» в Эмиратах.

Колбаев охарактеризован, как «смотрящий» от «Братского круга» за Центральной Азией. В июне прошлого года он уже был официально признан в США одной из ключевых фигур в международном наркобизнесе. Колбаев находится в розыске в Кыргызстане за причастность к преступлениям ОПГ, в том числе с применением оружия и взрывчатки.
При этом по данным американского Минфина, Христофоров, Колбаев и Леонтьев проживают в ОАЭ.

Рахимова Минфин США назвал «одним из главарей узбекской оргпреступности, специализирующегося на организованном производстве наркотиков в странах Центральной Азии». «Он управлял крупными международными наркосиндикатами, в том числе занимавшимися контрабандой героина», – говорится в пресс-релизе.

О Зайцеве, уроженце Ленинграда и обладателе паспорта Ганы, сказано, что он «причастен к мошенническим операциям», включая финансовую «пирамиду», касавшуюся санкт-петербургского делового клуба «Рубин».

Введение санкций означает, что все активы, которые могут иметь в юрисдикции США упомянутые в пресс-релизе лица, будут заморожены, а американским гражданам запрещается проводить с ними любые транзакции, или сделки.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, на состоявшейся в Вашингтоне пресс-конференции заместитель министра финансов США Дэвид Коэн, пояснил, что его ведомство не ставит вопрос об аресте и выдаче названных лиц. По его словам, этим должны заниматься другие правоохранительные органы США, с которыми Минфин находится в рабочем контакте. «Он подтвердил, что работа по этому вопросу велась американцами в сотрудничестве и с российскими коллегами», – указывает ИТАР-ТАСС.

Напомним, что когда президент Обама в прошлом году подписал указ о введении санкций против четырех крупнейших международных преступных группировок, включая японскую «Якудзу», итальянскую «Каморру» и мексиканскую «Лос-Зетас», именно организация, которая фигурирует в документе, как «Братский круг», вызвала недоумение экспертов – многие о ней никогда прежде не слышали.

Марк Галеотти, автор блога In Moscow"s Shadows, возглавляющий Центр международных отношений в Нью-йоркском университете, тогда сказал в интервью Русской службе «Голоса Америки», что с этим термином он знаком, однако его появление в докладе Белого дома его удивило. «Откровенно говоря, меня несколько озадачило использование этого термина для обозначения конкретной организации, – сказал эксперт. – О русской "братве" нельзя говорить в том же ключе, как о пяти преступных семьях нью-йоркской мафии, у которых существовала четкая организация и иерархия. "Братва" всегда была гораздо менее структурирована».

В своем блоге профессор Галеотти написал, что термин «Братский круг» время от времени используется в русском / советском «воровском мире», но никогда не относился к какой-либо конкретной преступной организации. Не используется этот термин и российскими правоохранительными органами.

Марк Галеотти объяснил использование термина «Братский круг» необходимостью обозначить в документе вполне реальную угрозу, исходящую от евразийских преступных синдикатов, не называя конкретных названий. Как он сказал в интервью «Голосу Америки», «даже если "Братского круга" как такового не существует, у правоохранительных органов есть возможность взять на мушку русских гангстеров, представляющих транснациональную угрозу».

Cпецслужбы перехватили телефонный диалог российского певца Григория Лепса с одним из членов «Братского круга», узбекским «авторитетом» Гафуром Рахимовым, который сейчас скрывается в Дубаи. По оперативной информации, «Гафур» является одним из лидеров мирового наркотрафика. Стало также известно, что Лепс вложил 100 тысяч долларов в «общак», который собирали для того, чтобы выкупить на свободу вора в законе Джемо.

Как известно, Григорий Викторович Лепсверидзе, родившийся 16 июля 1962 года в российском городе Сочи, оказался в списке из 10 физических и юридических лиц, включенных в санкционный список министерства финансов США за предполагаемую связь с международной преступной организацией «Братский круг». В сообщении Минфина США указано, что этот человек известен также как "Григорий Лепс" и "Гриша" и живет на таиландском острове Пхукет.

Name: Grigory Victorovich Lepsveridze

a.k.a.: Grigory Leps

a.k.a.: "GRISHA"

Address: Phuket, Thailand

POB: Sochi, Russia

Представитель Минфина США Джон Салливан заявил: "Да, он певец. Мы включили его в этот список за работу на Владислава Леонтьева, ставшего фигурантом списка в феврале 2012-го. Лепс содействовал Леонтьеву в перевозке денег. Мы уведомили российское правительство перед принятием таких мер".

Кроме того, в сообщении минфина говорится о введении санкций в отношении шести человек и четырех компаний, связанных с главарями «Братского круга» Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым.

Между тем, по сведениям портала «Преступная Россия», Григорий Лепс состоит в тесном, дружеском общении с одиозным «вором в законе» Джемалом Микеладзе, известным в уголовно – преступной среде как Джемо.

Джемо был задержан зимой в Подмосковье, при личном досмотре у него были изъяты три гранаты и несколько доз героина. Сейчас один из центральных оппонентов покойного Аслана Усояна находится в СИЗО. По данным портала «Преступная Россия», коррумпированные сотрудники российской полиции просили за освобождение Джемо крупную сумму денег.

Это обстоятельство заставило Микеладзе написать и передать через своего адвоката письмо, в котором он поименно изобличал «продажных ментов», а также раскрывал имена заказчиков и организаторов громкого убийства Деда Хасана.

Среди сочувствующих арестованному Джемо оказался его давний товарищ – Григорий Лепс, который лично обзванивал и интегрировал заинтересованных в освобождении арестанта. Более того, по сведениям портала «Преступная Россия», Лепс вложил 100 тыс. долларов в «общак», который собирали для того, чтобы выкупить на свободу вора в законе Джемо.

Помимо Джемо, в ближайшем окружении Лепса замечен другой представитель криминальной элиты – «вор в законе» Юрий Пичугин по кличке «Пичуга».

Стали также известны причины, побудившие США внести Лепса в «скорбный список». Оказалось, спецслужбы перехватили телефонный диалог Лепса с одним из членов «Братского круга», узбекским «авторитетом» Гафуром Рахимовым, который сейчас скрывается в Дубаи и пытается получить российское гражданство. По оперативной информации, «Гафур» является одним из лидеров мирового наркотрафика.

К слову, в Дубаи давно проживает другой лидер «Братского круга» - «вор в законе» Владислав Леонтьев по кличке «Белый».

Спецслужбы перехватили разговор Лепса и Гафура, который касался ситуации со сбором денег на освобождение Джемала Микеладзе.

Григорий Лепс в 2013 году занял второе место в рейтинге самых богатых российских музыкантов, составленном журналом Forbes. Его доход за 2012 год составил, по информации издания, 15 миллионов долларов.

Организация "Братский круг"

"Братский круг" - международная преступная организация, которая состоит из лидеров нескольких криминальных сообществ стран СНГ и действует на территории Европы, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Как уточняет министерство финансов США, в задачи "Братского круга", в частности, входит разрешение споров между криминальными сетями.

По данным Минфина США, один из лидеров группировки - Захарий Калашов. СМИ характеризуют его как "генерала российского криминального мира", Калашова в разное время считали руководителем "Солнцевской", "Измайловской" и "Братской" организованных преступных группировок. Одновременно он занимался ресторанным и гостиничным бизнесом, а также операциями с недвижимостью.

Ближайшим соратником Калашова, по данным Минфина США, является Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский). В 1993 году Шушанашвили переехал на постоянное жительство в Москву. Затем принял гражданство Украины. Имел недвижимость в России, ОАЭ, Греции и Испании. В январе 2012 года Шушанашвили задержали с поддельным паспортом на курорте неподалеку от Афин (Греция). Ожидалось, что его экстрадируют в Испанию, где он обвиняется в руководстве преступной группировкой, отмывании денег и покушении на убийство. Однако судебные власти Греции отказались экстрадировать Шушанашвили в Испанию. В июле 2013 года суд в Салониках приговорил его к 14 годам тюрьмы.

Еще два ключевых члена "Братского круга", по данным министерства финансов США, Алманбет Анапияев и Адилет Касенов. Бывший офицер милиции Алманбет Анапияев был уволен за связь с организованной преступностью. Он обвинялся в похищении людей, незаконном лишении свободы и грабеже. Адилет Касенов, в свою очередь, обвинялся в насилии в отношении представителя власти, в незаконном владении и продаже огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В июле 2012 года стало известно о задержании в Абу-Даби Анапияева и Касенова.

Кроме того, согласно пресс-релизу Минфина США, в преступную группу входят Владислав Леонтьев и Василий Христофоров, они "замешаны в преступной деятельности, включая контрабанду наркотиков, и участвовали в перестрелке между региональными группировками российской сети ОПГ при попытке взять под контроль одно из местных предприятий по производству драгоценных металлов". По данным СМИ, уроженец Нижнего Новгорода Леонтьев, у которого есть паспорта Венесуэлы, Ганы и Греции, разыскивается российскими властями за незаконные сделки с драгоценными металлами и наркотиками.

В конце 2012 года Минфин США расширил санкционный список представителей "русской мафии". Туда вошли Захарий Калашов, братья, воры в законе Лаша и Кахабер Шушанашвили и их "правая рука" Коба Шемазашвилли, вор в законе Темури Мирзоев (Тимур Свердловский, племянник Деда Хасана), вор в законе Владимир Вагин (Вагон), вор в законе Василий Христофоров (Вася Воскрес), Камчибек Колбаев, его подручные Анапияев и Касенов, Гафур Рахимов, вор в законе Владислав Леонтьев и трое его подручных - Лазарь Шайбазян, Александр Мануйлов и Алексей Зайцев.

31 октября 2013 года стало известно, что певец Григорий Лепс, а также россияне Вадим Лялин и Игорь Шлыков были включены в санкционный список министерства финансов США за предполагаемую связь с "Братским кругом".

Также в список вошли израильтянин Яков Рыбальский, гражданин Узбекистана Сергей Москаленко, Артур Бадалян, чье гражданство и место жительства не указываются. Кроме того, в черном списке оказались четыре компании - российские MS Group Invest OOO и Gurgen House FZCO, австрийская Meridian Jet Management GmbH и компания Fasten Tourism LLC, которая находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным американских властей, Лялин - связной главы "Братского круга" Владислава Леонтьева, Лепс якобы занимается перевозкой денег, а Шлыков отвечает за получение необходимых удостоверений и развитие "бизнеса" в Африке. Санкции на Рыбальского и Москаленко наложили из-за их возможной связи со вторым лицом "Братского круга" - Гафуром Рахимовым. Как заявляет Минфин США, Бадалян владеет Fasten Tourism, через которую члены группировки, предположительно, переправляют деньги и организуют поездки.

Другим денежным потоком управляет, по утверждению Минфина США, компания Gurgen House, она имеет представительства в России, Казахстане, Узбекистане и ОАЭ.

Публикации, 15:59 31.10.2013

Организация "Братский круг". Справка

Контекст

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ. Российский певец Григорий Лепс оказался в числе десяти физических и юридических лиц, включенных в среду в санкционный список министерства финансов США за предполагаемую связь с восточноевропейской преступной организацией Brothers" Circle ("Братский круг").

Ниже приводится справочная информация об организации "Братский круг".

Brothers" Circle ("Братский круг") - международная преступная организация, которая состоит из лидеров нескольких криминальных сообществ стран СНГ и действует на территории Европы, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Как уточняет министерство финансов США, в задачи "Братского круга", в частности, входит разрешение споров между криминальными сетями.

В 2000 году Калашов уехал из России и поселился в Испании. Местная полиция подозревала его в контрабанде нефти, вымогательстве и похищении людей, а также в причастности к убийствам. В 2010 году он был приговорен испанским судом к 7,5 годам заключения и к штрафу в 20 миллионов евро за отмывание денег. В 2011 году Верховный суд Испании увеличил тюремный срок Калашова до 9 лет. Сумма штрафа, который Калашов должен выплатить, также была увеличена - до 22,5 миллиона евро.
Ближайшим соратником Калашова, по данным Минфина США, является Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский). В 1993 году Шушанашвили переехал на постоянное жительство в Москву. Затем принял гражданство Украины. Имел недвижимость в России, ОАЭ, Греции и Испании. В январе 2012 года Шушанашвили задержали с поддельным паспортом на курорте неподалеку от Афин (Греция). Ожидалось, что его экстрадируют в Испанию, где он обвиняется в руководстве преступной группировкой, отмывании денег и покушении на убийство. Однако судебные власти Греции отказалась экстрадировать Шушанашвили в Испанию. В июле 2013 года суд в Салониках приговорил его к 14 годам тюрьмы.

Еще два ключевых члена Brothers" Circle, по данным министерства финансов США, Алманбет Анапияев и Адилет Касенов. Бывший офицер милиции Алманбет Анапияев был уволен за связь с организованной преступностью. Он обвинялся в похищении людей, незаконном лишении свободы и грабеже. Адилет Касенов, в свою очередь, обвинялся в насилии в отношении представителя власти, в незаконном владении и продаже огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В июле 2012 года стало известно о задержании в Абу-Даби Анапияева и Касенова.

Другим денежным потоком управляет, по утверждению Минфина США, компания Gurgen House, она имеет представительства в России, Казахстане, Узбекистане и ОАЭ.
Лепс назвал обвинения в свой адрес абсурдными.

Добавить в блог

Код для публикации:

("Братский круг") — международная преступная организация, которая состоит из лидеров нескольких криминальных сообществ стран СНГ и действует на территории Европы, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Как уточняет министерство финансов США, в задачи "Братского круга", в частности, входит разрешение споров между криминальными сетями.

По данным Минфина США, один из лидеров группировки — Захарий Калашов. СМИ характеризуют его как "генерала российского криминального мира", Калашова в разное время считали руководителем "Солнцевской", "Измайловской" и "Братской" организованных преступных группировок. Одновременно он занимался ресторанным и гостиничным бизнесом, а также операциями с недвижимостью.

Ближайшим соратником Калашова, по данным Минфина США, является Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский). В 1993 году Шушанашвили переехал на постоянное жительство в Москву. Затем принял гражданство Украины. Имел недвижимость в России, ОАЭ, Греции и Испании. В январе 2012 года Шушанашвили задержали с поддельным паспортом на курорте неподалеку от Афин (Греция). Ожидалось, что его экстрадируют в Испанию, где он обвиняется в руководстве преступной группировкой, отмывании денег и покушении на убийство. Однако судебные власти Греции Шушанашвили в Испанию. В июле 2013 года суд в Салониках его к 14 годам тюрьмы.

В конце 2012 года Минфин США расширил санкционный список представителей "русской мафии". Туда вошли Захарий Калашов, братья, воры в законе Лаша и Кахабер Шушанашвили и их "правая рука" Коба Шемазашвилли, вор в законе Темури Мирзоев (Тимур Свердловский, племянник Деда Хасана), вор в законе Владимир Вагин (Вагон), вор в законе Василий Христофоров (Вася Воскрес), Камчибек Колбаев, его подручные Анапияев и Касенов, Гафур Рахимов, вор в законе Владислав Леонтьев и трое его подручных — Лазарь Шайбазян, Александр Мануйлов и Алексей Зайцев.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников