Которое все обсуждают, но вряд ли все прочитают ввиду большого объема и разных языков публикаций.

Сразу отвечу, важно понимать: расследование основано на утекших данных одной из панамских юридических фирм. Так что это даже не «верхушка айсберга офшорной собственности чиновников», а её совсем небольшая часть.

Тем не менее, эта небольшая часть вполне тянет на импичмент. Вот самые занимательные факты и находки, которые прямо касаются граждан России:

Владимир и Людмила Путины с новорожденной (в центре) и супруги Ролдугины.1985 год

1. Виолончелист Ролдугин - один из кошельков Путина.

Обнаружился один из самых настоящих кошельков Путина. Это не какой-то там бизнесмен, наживающийся на господрядах. Сергей Ролдугин - старинный друг и крестный отец одной из дочерей Путина. Человек подозрений не вызывавший, к бизнесу не причастный. Музыкант, какие там деньги и офшоры? А оказалось, что скромному музыканту загнали минимум $ 2 000 000 000 на офшорные счета.

Когда ты президент авторитарной страны, украсть деньги из бюджета очень просто. Сложнее их спрятать. Еще сложнее потратить. Мы, конечно, понимаем, что капиталы Тимченко, Ротенбергов и Ковальчуков - тоже в той или иной степени принадлежат Путину. Но всё-таки нельзя считать, например, Ротенбергов совсем номинальными держателями - они полностью управляют бизнесом. Когда ты используешь деньги Ротенберга для (и их бабушкам), возможны скандалы вроде недавнего.

Задумка Путина заключалась в том, чтобы хранить личные украденные деньги в самом неожиданном месте, у самого неожиданного персонажа - известного музыканта-виолончелиста, человека лояльного и честного (по отношению к боссу) и, судя по всему, достаточно скромного даже в быту. Никаких красных феррарей и прочих глупостей.

Но у этого хитрого плана есть и слабая сторона. У музыканта, даже самого талантливого и самого популярного в мире, просто не может быть столько денег. Государственные банки не выдают виолончелистам кредиты на сотни миллионов долларов. Олигархи не дают (а уже тем более не прощают потом) виолончелистам долги на миллиарды рублей. Управленцы Роснефти и Сбербанка не проворачивают очевидно криминальные сделки, чтобы обогатить офшор музыканта еще на миллион-другой долларов.

Ролдугин не может ни слова сказать внятно о «своей» офшорной империи. Действительно, а что тут скажешь, вопрос деликатный:

Медведев, Ролдугин, Путин

«Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что - нельзя. Я просто боюсь давать интервью. Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить. Вот в таком виде меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи. Занимаешься бизнесом или не занимаешься? Откуда деньги? Чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи »

6. Ликсутов зарабатывает не только на электричках и метро, но и на метаноле.

Из панамской утечки мы узнали, что бизнес Ликсутова достаточно диверсифицирован. Министр транспорта Москвы зарабатывает не только на транспорте, но и на торговле метанолом.

7. Еще один наш старый знакомый Александр Бабаков оказался владельцем панамского офшора.

Мы долго и усиленно пишем об Александре Бабакове, одном из самых бедных депутатов Госдумы, если судить по декларациям. Мы уже находили у него и . Панамские файлы связывают его с крупнейшим игроком на рынке энергетики Украины - VS Energy.

Мы всё гадали - почему же украинские власти, внесшие Бабакова в санкционный список, никаких действий против него не предпринимают. Теперь понятно - незадекларированные панамские офшоры обнаружились и у Петра Порошенко .

8. Ряд чиновников напрямую нарушают закон, запрещающий им владеть иностранными активами

Просто не исполняют закон и все. Потому что могут. Деофшоризация? Нет, не слышали.

В этом списке - депутаты-единороссы Звагельский и Слипенчук, губернатор Челябинской области Дубровский и губернатор-бандит Турчак.

9. Родственники самых яростных патриотов хранят свои деньги в офшорах. Вообще все хранят свои деньги в офшорах.

Здесь попались родственники главы Совбеза Патрушева, главы Ростеха Чемезова и . У другого замминистра внутренних дел Махонова нашлось аж 5 действующий офшоров. Даже у чеченского сенатора Геремеева - дяди того Геремеева, что организовывал убийство Немцова - нашелся старый офшор. У бывшего зама Кожина из Управления Делами президента - тоже панамский офшор. И у сына «либерала» Улюкаева с его же женой, - опять же офшор в Панаме.

Кажется, так много фамилий, что невозможно запомнить? Ещё раз напоминаю: речь идет об утечке из ОДНОЙ компании-регистратора. Только лишь в Панаме, даже не самой популярной офшорной юрисдикции.

Сколько еще чиновников и их родственников прячет свои деньги на Британских Виргинских Островах, Белизе, Каймановых островах, Бермудских островах, Лихтенштейне и Кипре?

Пример утечки из Панамы доказывают всем нам то, что рано или поздно самые хорошо спрятанные активы станут достоянием общественности. Спасибо журналистам консорциума OCCRP за работу колоссального масштаба и важности.

Вот уже неделю раздувается скандал с обнародованием документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, содержащих сведения об оффшорных компаниях различных известных и не очень известных персон.

Многие задаются вопросом кто и с какой целью организовал этот слив информации. Указывают на тех, кто официально оплачивает деятельность ICIJ (различные благотворительные фонды, в том числе «Открытое общество» Джорджа Сороса, а так же Агентство США по международному развитию USAID). Следует отметить, что по одним публикациям дело началось с того, что неизвестный информатор прислал информацию в немецкую Süddeutsche Zeitung в 2014г, а вот "Совершенно секретно" , опубликовавшая интервью с несколькими участниками журналистского расследования, утверждает что дело началось еще в 2011г, когда директору ICIJ Джерарду Райлу неизвестный прислал жесткий диск с информацией на 260 гигабайт и тот предложил участникам Консорциума заняться этой темой. А ведь в 2011 и 2014 годах мировая политическая обстановка была совершенно различной, соответственно и цели и заказчики могли быть разными. Вариант "сделал тот, кому выгодно" так же применить трудно - расследование вытаскивает на божий свет персонажей из всех стран.

Но я хочу сказать о другом:
1.Разве могло случиться, что такое масштабное расследование (несколько сот журналистов из нескольких десятков стран) прошло незамеченным для крупнейших спецслужб мира? На мой взгляд это совершенно нереально, байки про пользу тщательных инструкций в стиле "не пользоваться WiFi в общественных местах и не оставлять компьютер открытым" - это для детей. А раз так, из политиков засветились только те, кого реальные руководители процессов решили отдать на заклание за плохое поведение.
2.Почему-то большинство СМИ говорят о более-менее известных персонах, но забывают о том, что под удар попадают крупнейшие транснациональные банки. В недавнем прошлом регуляторы из США подвергали порке крупных европейских банкиров и похоже, что очередной крупный транш штрафов теперь уже на десятки миллиардов долларов не за горами. Вполне возможно что именно это, получение контроля над банковской сетью, и было реальной целью организаторов шоу.

3.На оффшорных счетах обнаружены 32трлн. долларов. Это, между прочим, годовой ВВП США и Евросоюза вместе взятых. Как говорят авторы расследования, большинство счетов вполне законны, деньги на них вполне легальны и никакого криминала в этом нет. Это деньги, выведенные из-под налогообложения в странах, где они были заработаны . Далеко не во всем мире существует такая либеральная система налогообложения как в России, но предположим что к уплате полагались 15% от этих денег. Как минимум, ПЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ долларов были абсолютно ЗАКОННЫМ СПОСОБОМ УКРАДЕНЫ у людей, которые своим трудом создавали материальные блага нашего мира. На эти деньги должны были быть построены школы в Юго-Восточной Азии и дороги в российской глубинке, больницы в африканских странах и рабочие места в Латинской Америке. Но вместо этого деньги тратятся на предметы роскоши пресыщенных хозяев жизни, на щедрые подачки обслуге, крутящейся вокруг них - поварам, кутюрье, политикам. И об этом практически никто не говорит . Британская Гардиан с 2012г регулярно публикует отчеты о своих расследованиях оффшорных махинаций и никакого резонанса это не вызывает

"Крупнейшая утечка информации, с которой когда-либо работали журналисты" - так немецкая газета Süddeutsche Zeitung охарактеризовала "панамские досье" (Panama Papers), которые поступили в ее распоряжение больше года назад. Эти данные легли в основу масштабного журналистского расследования об офшорных компаниях, позволяющих главам государств, бизнесменам и мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Вечером в воскресенье, 3 апреля, крупнейшие мировые СМИ опубликовали его результаты, вызвавшие огромный резонанс. DW собрала все, что нужно знать о расследовании, связанном с "панамскими досье".

Что такое "панамские досье"

В руках журналистов оказались внутренние архивные документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. Речь идет в общей сложности о 2,6 терабайта данных, или 11,5 миллиона документов, включая электронные письма, файлы pdf, фотографии и выдержки из внутренней базы данных Mossack Fonseca. Они охватывают работу компании с 1970-х годов и до весны 2016 года.

Эти данные газете Süddeutsche Zeitung передал неизвестный, который, как утверждает издание, "не хотел взамен ни финансового вознаграждения, ни чего-то еще, кроме некоторых мер безопасности". Полученную от источника информацию газета передала в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). На протяжении года ее анализом занимались около 400 журналистов из более 100 СМИ в 80 странах мира, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Что известно о Mossack Fonseca

Желающие открыть офшорную компанию в Панаме или другой налоговой гавани должны обращаться к услугам фирм-регистраторов, таких как основанная в 1977 году Mossack Fonseca. Главный офис компании находится в Панаме. При этом согласно ее сайту, Mossack Fonseca имеет разветвленную сеть офисов во многих странах, включая Британские Виргинские острова, Швейцарию, Великобританию и Нидерланды.

Основатели компании - выходец из Германии Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец, по данным ICIJ, во время Второй мировой войны служил в СС и впоследствии эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека, до недавнего времени работавший советником панамского президента.

По данным газеты The Guardian, Mossack Fonseca находится на четвертом месте среди крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией и сопровождением офшорных компаний. В попавших к журналистам документах фирмы упоминается более 214 тысяч офшорных компаний из более чем 200 стран. Согласно результатам расследования, около 500 банков и их дочерних компаний, включая британский HSBC и швейцарский UBS, зарегистрировали через Mossack Fonseca более 15 тысяч офшорных компаний, которые использовались для сокрытия средств их клиентов.

Что стало известно из "панамских досье"

В числе таких клиентов, в частности, оказались люди из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина, следует из бумаг Mossack Fonseca. В результате сложных финансовых операций на счетах принадлежащих им фирм-пустышек оседали сотни миллионов долларов. Как отмечают авторы расследования, большинство офшорных сделок легальны, если открытые в налоговых гаванях фирмы используются в соответствии с законом. Однако из документов панамской компании следует, что банки, юридические фирмы и другие игроки рынка нередко пренебрегали требованием законодательства проверять, не вовлечены ли их клиенты в криминальные схемы.

Одна из схем, описанных авторами расследования, выглядела так. 10 февраля 2011 года неизвестная компания Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов одолжила 200 миллионов долларов такой же таинственной кипрской фирме Horwich Trading Ltd. На следующий день Sandalwood передала права на взимание этого долга, включая проценты, некой фирме Ove Financial Corp., также зарегистрированной на Британских Виргинских островах, получив за это символический один доллар США.

В свою очередь Ove Financial Corp. в тот же день продала эти права компании International Media Overseas, которая также заплатила за это один доллар США. "За 24 часа долг на бумаге прошел через три страны, два банка и четыре компании, в результате чего деньги стало практически невозможно отследить", - говорится в расследовании, опубликованном на сайте ICIJ.

Контекст

Таинственные компании, как выяснили журналисты, оказались связаны с близкими к Путину людьми. Так, фирмой Sandalwood управлял банк "Россия" Юрия Ковальчука, которого часто называют личным банкиром Путина, а компания International Media Overseas, согласно итогам расследования, принадлежит известному виолончелисту Сергею Ролдугину, который называл себя другом российского президента.

Кто еще упоминается в "Панамских досье"

Описанная сделка - одна из нескольких десятков аналогичных транзакций на общую сумму не менее 2 миллиардов долларов, которые связаны с близкими к Путину людьми или компаниями, следует из "панамских досье". Часть денег, оседавших на счетах офшорных фирм, контролируемых "людьми Путина", как утверждают авторы расследования, тратилась на личные нужды чиновников.

Так, в 2010 и 2011 году Sandalwood одолжила 11,3 миллиона долларов офшорной компании Ozon, которая владеет элитным лыжным курортом "Игора" в Ленинградской области, пишет участвовавшая в расследовании The Guardian. А в 2013 году этот курорт якобы стал местом празднования свадьбы Екатерины Тихоновой, которую агентство Reuters в декабре назвало младшей дочерью Владимира Путина.

Впрочем, лично Путин, судя по всему, никакими офшорными активами не владеет. По крайней мере в документах Mossack Fonseca никаких указаний на это нет. При этом "Панамские досье" проливают свет на офшорные активы 12 бывших и нынешних мировых лидеров или членов их семей. Среди них - украинский президент Петр Порошенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и исландский премьер Сигмундур Давид Гуннлёйгссон. В документах фигурируют имена в общей сложности 140 политиков и мировых знаменитостей. Как выяснилось, к офшорными схемам также прибегали аргентинский футболист Лионель Месси и актер Джеки Чан, которому принадлежит не менее шести компаний под управлением Mossack Fonseca.

Публикация сведений о коррупционных схемах, которыми пользовались политики, члены их семей, актеры, спортсмены и многие другие, встряхнула мир и особенно соседние с Беларусью страны.

Среди 14 тысяч фамилий встречаются Путин и Порошенко , а вот Лукашенко нет. Не сообщается и о других громких именах из нашей страны. Еврорадио связалось с руководителями журналистских организаций, которые рулили процессом разработки "Панамского досье". Однако архив пока до конца не разобран. К тому же, иностранные журналисты могли пропустить упоминания о нашей стране, посчитав их несущественными. Всплывет ли что-то, связанное с Беларусью, пока не ясно.

Что такое "Панамское досье"?

Это самый крупный компромат, связанный с оффшорными компаниями и людьми, которые имеют к этому отношение. Легендарный слив "Викиликс" в 2006 году насчитывал во много раз меньше документов, чем "Панамский досье".

Изначально весь архив предназначался для внутреннего пользования юридической компании Mossac Fonseca , которая входит в мировые топ-5 по регистрации оффшорных компаний. Названную контору в 70-х основали Юрген Мосак (сын бывшего эсэсовца, который после Второй мировой войны работал на власти США) и известный в Панаме юрист и литератор Рамон Фонсека . Фирма оказывает целый список услуг для элитных клиентов, но главная фишка - способствование оффшорным компаниям.

В слитых архивах фигурирует более 200 тысяч таких компаний-пустышек. На каждую из них заводились отдельные папки, в которых были сканы паспортов собственников, документы, подтверждающие их настоящее место жительства. Всего - более 14 миллионов таких документов.

Все компании-пустышки находятся в странах и на островах, где возможно работать с оффшорами. Это, например, Мальта, Люксембург, Панама, Кипр, Швейцария, Великобритания и другие.

Покупать такие компании-пустышки за тысячи долларов или регистрировать их не противозаконно. Проблема в том, что в оффшоре чаще увязываются люди, которые хотят вывести деньги из своей страны и избежать уплаты налогов.

Фото theguardian.com

Как документы попали к журналистам?

Терабайты "Панамского досье" сначала слили редакции известной немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung . Как сообщается, документы передал анонимный источник, связавшийся с журналистами через зашифрованную переписку.

Проверить всю информацию силами одной газеты было невозможно. Поэтому Sueddeutsche Zeitung объединились с Международным консорциумом журналистов-расследователей, который в свою очередь привлек к процессу целый ряд всемирно известных СМИ и организаций - BBC, The New York Times, the Guardian, Le Mond, OCCRP и другие. Около пяти сотен журналистов собрались по этому поводу на съезд, установили на компьютере необходимое программное оборудование и начали перелопачивать архив с Mossac Fonseca.

Сообщается, что "Панамское досье" немцам передали бесплатно. Источник руководствовался благими устремлениями, чтобы разоблачить всю грязь и ложь, которой на самом деле выделяются известные деятели многих стран мира.

Обсуждаются предположения, что Mossac Fonseca сотрудничали с ЦРУ, которые замаскировались под доброжелателями и слили документы журналистам. В пользу этой версии говорит и то, что в "Панамском досье" пока не всплыли фамилии из США.

"Панамские документы" были получены от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, которая предоставляет услуги по регистрации и ведению оффшорных компаний. Получила их немецкая газета Süddeutsche Zeitung и предоставила Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP - The Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Маурисио Макри, президент Аргентины

Согласно документам брат и отец аргентинского президента были директорами компании Fleg Trading Ltd, зарегистрированной на Багамах в 1998 году и закрытой в 2009. Макри не указал в своей декларации ничего об этой компании, а задекларировал 158 тысяч долларов иностранных активов в 2008 году, не уточнив их источники и местонахождение.

Сигмундюр Гюннлейгссон, премьер-министр Исландии

Прятал миллионы долларов инвестиций исландских банков в оффшорных компаниях. По документам Гюннлейгссон и его жена купили оффшорную компанию Wintris в 2007 году и не указали ее в декларации. В 2010 исландский премьер продал 50% компании своей жене за 1 доллар.

Бидзина Иванишвили, экс-премьер-министр Грузии

Скрыл от налоговой, что владеет компанией Lynden Management Ltd на Британских Виргинских островах, не зафиксировал ее ни в одной декларации. Через Lynden Management Иванишвили и его партнеры контролировали около 20% акций американской фармацевтической компании Raptor Pharmaceuticals.

Али Абу Рагеб, экс-премьер-министр Иордании

За несколько месяцев до окончания своего срока на посту премьера зарегистрировал оффшорную компанию Jaar Investment Ltd, которая открыла счета в Arab Bank в Женеве. Вместе с женой стал директором Jay Investment Holdings Ltd на Британских Виргинских островах. До декабря 2014 года Рагебу принадлежали три компании на Сейшельских островах. Его дети, директора других компаний, имели счета в Arab Bank в Женеве.

Ияд Аллави, бывший вице-президент Ирака

В 1985 году зарегистрировал через Mossack Fonseca команию I.M.F. Holdings Inc. В 2013 году общая стоимость ее активов составила 1,5 млрд долларов. Еще одна компания, которую Аллави не указал в своей декларации, - Moonlight Estates Limited.

Иен Кэмерон, покойный отец британского премьера Дэвида Кэмерона

Помогал создать и развивать оффшорную компанию Blairmore Holdings Inc в 1982 году, был привлечен к ее деятельности вплоть до своей смерти в 2010 году. В 1998 году Blairmore оценили в 20 млн долларов.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Алиев и его супруга в 2003 году купили компанию Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев был указан директором и совладельцем Rosamund International Ltd, а следовательно - нарушил закон, запрещающий президенту заниматься бизнесом.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии

Через оффшорные компании владел яхтой и недвижимостью в Лондоне, которую оценили в 34 млн долларов. На имя монарха зарегистрирован ряд компаний, среди них - Safason Corporation SA SPF, Verse Development Corporation, InRow Corporation, Crassus Limited и Park Property Limited.

Рами и Хафиз Махлуф, двоюродные братья президента Сирии Башара Асада

В течение многих лет иностранные компании, которые стремились работать в Сирии, должны были быть сначала утверждены Рами Махлуфом, двоюродным братом Башара Асада. Из-за международного давления и санкций братья Махлуф прятали средства в оффшорных компаниях, зарегистрированных через Mossack Fonseca. Но Панамская компания в начале 2011 разорвала связи с братьями Махлуф из-за международных санкций.

Лионель Месси, футболист

Месси и его отцу принадлежит оффшорная компания Mega Star Enterprises, зарегистрированная в Панаме. Впервые она упоминается в архивах Mossack Fonseca еще 13 июня 2013 года. Испанская прокуратура выдвинула против обоих Месси обвинения в многомиллионных налоговых махинациях.

Петр Порошенко, президент Украины

Несмотря на собственные заявления Петр в слепой траст. Начал реструктуризацию активов компании Roshen, создав для этого три оффшорные компании, о которых упомянул в декларации. Юристы президента отметили, что акции Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости. Но есть документ, подтверждающий, что президент является владельцем 1 000 акций, каждая стоимостью 1 доллар США.

Друзья Владимира Путина, президента России

В материалах фигурируют четыре компании, связанные с Россией - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. International Media Overseas и Sonnette Overseas принадлежат близкому другу российского президента виолончелисту Сергею Ролдугину. В расследовании кроме того упоминаются оффшорные компании пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, сына российского олигарха и друга Путина Игоря Ротенберга и других российских политиков. Сумма выведенных оффшоров может достигать 2 млрд долларов.